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票据贴现业务申请与受理环节的风险表现有哪些?()
多选题
票据贴现业务申请与受理环节的风险表现有哪些?()
A. 贴现申请人未能提供合法有效的营业执照
B. 贴现申请人不是真实交易背景的持票人,取得票据的原因不清楚,不能提供票据来源的合法有效的证明
C. 受理背书不一致
D. 票据存在瑕疵
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多选题
票据贴现业务申请与受理环节的风险表现有哪些?()
A.贴现申请人未能提供合法有效的营业执照 B.贴现申请人不是真实交易背景的持票人,取得票据的原因不清楚,不能提供票据来源的合法有效的证明 C.受理背书不一致 D.票据存在瑕疵
答案
多选题
票据贴现业务申请与受理环节的风险表现为。---风险管理部()
A.申请人未能提供合法有效的验资报告 B.申请人不是真实交易背景的持票人 C.申请人不能提供票据来源证明 D.受理流转过程不符合常规的票据 E.票据存在瑕疵 F.票据记载事项存在大量可疑内容
答案
多选题
票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点有哪些?()
A.主体资格 B.经营范围 C.申请额度 D.票据要素
答案
单选题
以下哪一项不属于票据贴现业务申请与受理环节的风险表现?()
A.贴现申请人未能提供合法有效的营业执照 B.贴现申请人不是真实交易背景的持票人,取得票据的原因不清楚,不能提供票据来源的合法有效的证明 C.受理背书不一致 D.未按审批流程逐级审批,超权限
答案
单选题
以下哪一项不属于票据贴现业务申请与受理环节的风险表现---风险管理部()
A.贴现申请人未能提供合法有效的营业执照.组织机构代码.税务登记证、贷款卡等相关资料和验资报告 B.贴现申请人不是真实交易背景的持票人.取得票据的原因不清楚.不能提供票据来源的合法有效的证明 C.受理背书不一致.流转过程不符合常规.交易背景不真实的票据 D.未按审批流程逐级审批.超权限.逆程序审批
答案
单选题
以下哪一项属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点?()
A.主体资格 B.经营范围 C.申请额度 D.贴现合同
答案
单选题
风险管理部◆以下哪一项属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点()
A.主体资格 B.经营范围 C.申请额度 D.贴现合同
答案
单选题
以下哪一项属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点---风险管理部()
A.主体资格 B.经营范围 C.申请额度 D.贴现合同
答案
多选题
贴现办理环节的风险表现有哪些?()
A.贴现合同签署或法律手续不完备 B.在未见原票情况下,仅凭审批意见办理贴现 C.企业 D.超权限
答案
多选题
下列描述中,属于贷记卡申请与受理环节的风险表现的是()
A.申请人伪造身份资料 B.不法分子利用非法获取的身份信息,通过透支手段,占用 C.申请人或银行工作人员与申请人内外勾结,办理贷记卡骗取授信额度 D.贷记卡及密码交付未按照规定直接
答案
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下列描述中,属于贷记卡申请与受理环节的风险表现的是()
办理贷记卡申请与受理环节的主要风险点是()
风险管理部◆贷记卡申请与受理环节的主要风险点有和申请人资信()
贷记卡申请与受理环节的主要风险点有和申请人资信。---风险管理部()
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以下属于票据贴现调查环节的风险点()
票据贴现业务主要风险点包括()
出口票据贴现业务的风险主体为( )。
出口票据贴现业务的风险点包括( ) 。
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