证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估。评估工作应从（ ）维度进行综合考虑。
①国家③业务（含产品和服务）
②客户④地域

保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年（） 绩效评估可以定期进行，也可以不定期进行（） 银行业机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年（） 本行应不定期开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查（） 证券公司开展融资融券业务，（）部门应对营业部和融资融券业务管理部门的业务操作进行定期或不定期检查或稽核 总会计应定期和不定期会同（）查库 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。（） 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估（） 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（） 公司应定期或不定期对照评价标准进行监督检查,检查应（） 依据《电力生产安全工作规定》（华电国际生〔2013〕914号），各企业应定期和不定期开展安全检查工作（） 企业应不定期对各级组织安全生产与职业健康目标的实施情况进行评估和考核（） 资产公司关键岗位应实行定期或不定期的人员轮换和强制休假制度。 资产公司关键岗位应实行定期或不定期的人员轮换和强制休假制度（） 岗位轮换分为定期轮换和不定期轮换，对一线业务及业务管理岗位员工应实行不定期轮换（） 根据《承德银行押品管理办法（试行）》，应定期或不定期组织开展押品管理情况的检查，排查风险隐患，评估相关影响，原则上检查频率不低于每年一次（） 在理财产品销售过程中商业银行应定期或不定期地在其网点或采取（）的方式对客户进行风险承受能力持续性评估 以下是理财方案不定期评估的原因的是（　）。 证券公司应对高、中风险等级的客户开展定期审核,证券公司对高风险等级客户应至多每年审核一次（）