登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
Ⅲ级突发事件发生后,分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发()内,提议召开分行反洗钱领导小组临时会议或向组长汇报
单选题
Ⅲ级突发事件发生后,分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发()内,提议召开分行反洗钱领导小组临时会议或向组长汇报
A. 半小时
B. 一小时
C. 两小时
D. 三小时
查看答案
该试题由用户430****84提供
查看答案人数:17977
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户430****84提供
查看答案人数:17978
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
Ⅲ级突发事件发生后,分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发()内,提议召开分行反洗钱领导小组临时会议或向组长汇报
A.半小时 B.一小时 C.两小时 D.三小时
答案
判断题
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。
答案
单选题
为全行反洗钱工作主管部门()
A.总行营运部 B.总行法律合规部 C.总行渠道部 D.总行风险部
答案
判断题
与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息,支行反洗钱主管部门应于3个工作日内报送至总行反洗钱主管部门()
答案
判断题
当重大突发事件(Ⅱ级突发事件)发生,虽未经分行反洗钱工作领导小组同意,可就事情发展情况如实接受媒体采访()
答案
判断题
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是一级分行反洗钱主管部门()
答案
多选题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作,主要承担以下职责()
A.牵头实施辖内机构反洗钱日常管理工作,指导业务部门开展反洗钱工作 B.拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署,对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导 C.组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整 D.反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
答案
判断题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作()
答案
多选题
为及时有效的处理反洗钱突发事件,本行将洗钱风险突发事件分为两级()
A.重大突发事件 B.特别重大突发事件 C.一般突发事件 D.一级突发事件
答案
单选题
()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构
A.总、分行 B.总行 C.分行 D.支行
答案
热门试题
一级分行内控合规监督部门(反洗钱中心)是一级分行反洗钱主管部门,组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构反洗钱主管部门负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责,严格防控本机构发生洗钱风险事件()
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责()
各级行的部门是反洗钱工作牵头主管部门()
我国反洗钱工作的行政主管部门为()。
对于我行客户涉及洗钱风险被退汇的,一级分行反洗钱主管部门应如何做?()
《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?
是反洗钱行政主管部门()
突发事件发生后,()人民政府卫生行政主管部门,具体负责组织突发事件的调查、控制和医疗救治工作
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持()
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?
旅游突发事件发生后,发生地的旅游主管部门应当采取哪些措施?
()是我国反洗钱行政主管部门
国家反洗钱行政主管部门是()
我国反洗钱行政主管部门是()
什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP