多选题

中国民生银行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》要求,以下做法正确的是:()

A. 未成年人持户口簿办理业务的,应在英文地址栏录入其监护人姓名及其有效身份证件号码
B. 如发生不同客户持有的有效身份证件种类
C. 柜员在建立客户信息时,应事先采取询问客户或根据姓名
D. 港澳居民往来内地通行证和台湾居民来往大陆通行证的号码中均含有持有人终身号可以审核

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多选题
中国民生银行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》要求,以下做法正确的是:()
A.未成年人持户口簿办理业务的,应在英文地址栏录入其监护人姓名及其有效身份证件号码 B.如发生不同客户持有的有效身份证件种类 C.柜员在建立客户信息时,应事先采取询问客户或根据姓名 D.港澳居民往来内地通行证和台湾居民来往大陆通行证的号码中均含有持有人终身号可以审核
答案
多选题
中国民生银行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》要求,以下做法正确的是()
A.未成年人持户口簿办理业务的,应在英文地址栏录入其监护人姓名及其有效身份证件号码 B.如发生不同客户持有的有效身份证件种类、号码完全相同的情况,柜员不得办理 C.柜员在建立客户信息时,应事先采取询问客户或根据姓名、证件种类及号码等要素查询综合业务系统等方式确认是否已存在信息,避免重复建立 D.港澳居民往来内地通行证和台湾居民来往大陆通行证的号码中均含有持有人终身号可以审核
答案
多选题
中国民生银行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》对未成年人监护人判定的方式可以是()
A.父母为未成年人的监护人可根据户口簿确定 B.未成年人的监护人可根据人民法院的裁定文件确定 C.民政部门自行担任监护人时可由其自行出具证明文件确定 D.如无法提供文件证明监护身份的,可凭监护人提供的书面申明确认其对监护身份的真实性负责
答案
多选题
我行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》对未成年人身份识别的原则是()
A.住在中国境内的未满十八周岁的中国公民,必须由监护人代理办理各项业务 B.未成年人首次办理开户业务时,应确定其监护人,后续凡是办理需要识别客户身份的业务时,均应由确定的监护人办理 C.确定监护人后办理该类业务时只要出具监护人的有效身份证件 D.如监护人发生变更时,应及时办理变更手续
答案
判断题
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
A.对 B.错
答案
多选题
接入电子商户时,分行应按照《中国光大银行客户身份识别管理办法》严格做好客户身份识别工作,确保客户身份信息的、和,妥善保管客户身份识别信息与交易记录等资料()
A.保密性 B.真实性 C.有效性 D.完整性
答案
单选题
根据《中国民生银行私人银行个人客户授信业务管理办法》规定,私人银行个人客户授信业务是指为私人银行个人客户(高端客户)办理的各类()业务
A.存款 B.贷款 C.理财 D.信托
答案
判断题
在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息()
答案
判断题
在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息()
答案
多选题
严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,识别客户真实身份,确保客户身份信息的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.合规性
答案
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根据中国民生银行消防工作管理规定,属于民生银行重点防火部位的有() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办fa》规定,银行在与客户业务存续期间,应当采取客户身份识别措施() 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存() 从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 中国民生银行全国统一的客户服务号码是() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是()。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应该采取()客户身份识别措施。   人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取(C)客户身份识别措施() 办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()解释。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,自然人客户的“身份基本信息”不包括() 根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》,个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则包括() 中国民生银行除了提供柜台交易方式以外,还提供()进行基金账户开户/登记 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 根据《中国民生银行个人客户财富管理类产品销售分级测评管理办法》,个人客户财富管理类产品分级测评证书有效期为() 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息()
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