运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室（）

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。 负责全国大额交易和可疑交易报告的接收、分析（） 各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准，满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求（） 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括（） 简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。 对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（） 每日运营结束后，负责收集乘客的__、__、__，并及时上报、处理和回复（） 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令【2003】第3号）同时废止（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。 现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。 境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。 网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向报送大额交易和可疑交易报告 为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易共有种类型，可疑交易共有种类型（） 公an部设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告（）