判断题

用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

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判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
A.对 B.错
答案
判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
答案
单选题
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
A.一 B.二 C.三 D.以上均不对
答案
判断题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
答案
判断题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章()
答案
多选题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
多选题
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动的全部业务资料 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
多选题
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或涉嫌洗钱资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
A.被调查对象的基本情况 B.被调查对象的关联交易情况 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D.可疑交易活动的全部业务资料
答案
单选题
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。
A.信息 B.线索 C.资料 D.材料
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》
A.书面询问 B.当面询问 C.发函询问 D.邮件询问
答案
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()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?() 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况() 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容? 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据() 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。 中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以() 下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?() 中国人民银行的反洗钱职责包括() 简述中国人民银行的反洗钱职责? 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准() 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括() 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括() 《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()
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