单选题

《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

A. 是
B. 否

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判断题
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
答案
单选题
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
A.是 B.否
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.监督 B.检查 C.预防 D.监控
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
主观题
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
答案
多选题
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.必须设立反洗钱专门机构 D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力
答案
单选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人 B.工作人员 C.股东 D.董事会
答案
主观题
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
A.健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析 D.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
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