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金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
判断题
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
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金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
A.对 B.错
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金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告()
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信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告()
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保险公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项,由银行机构提交大额交易报告()
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多选题
下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构规定提交大额交易报告()
A.证券公司 B.期货公司 C.基金管理公司 D.保险公司
答案
多选题
下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项,由银行机构提交大额交易报告()
A.证券公司 B.保险专业代理公司 C.企业集团财务公司 D.保险咨询公司
答案
单选题
证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由( )按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
A.证券公司 B.客户 C.银行机构 D.金融机构
答案
单选题
证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》定提交大额交易报告。
A.证券公司 B.客户 C.银行机构 D.金融机构
答案
多选题
通过“交易性金融资产”“可供出售金融资产”等账户,可以对( )进行检查。
A.转让有价证券 B.转让股权 C.利息收入 D.租金收入 E.劳务收入
答案
单选题
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.证券公司 B.证券公司和银行各自 C.证券公司和客户各自 D.银行
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