多选题

各分支机构在办理相关业务时,因操作或管理不善、网络故障等突发原因不能正常进行企业信息联网核查的,应通过等其他途径核实企业相关信息,确保业务的连续性,同时将系统情况逐级上报至总行()

A. 反洗钱系统;
B. 工商部门网站;
C. 税务部门网站;
D. 人民银行结算账户管理系统

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多选题
各分支机构在办理相关业务时,因操作或管理不善、网络故障等突发原因不能正常进行企业信息联网核查的,应通过等其他途径核实企业相关信息,确保业务的连续性,同时将系统情况逐级上报至总行()
A.反洗钱系统; B.工商部门网站; C.税务部门网站; D.人民银行结算账户管理系统
答案
判断题
各分支机构通过境内外币支付系统办理相关外币支付业务,可根据业务实际需求实时办理()
答案
判断题
各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案()
答案
单选题
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A.业务主管 B.检查辅导人员 C.通用柜员 D.科技运营维护岗
答案
判断题
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答案
判断题
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答案
多选题
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A.买断 B.打包 C.回购
答案
多选题
各分支机构()
A.不得为身份不明的客户提供服务 B.不得与身份不明的客户进行交易 C.不得为身份不明确的客户提供存款服务 D.不得为身份不明确的客户提供结算服务 E.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
答案
单选题
负责辖内各分支机构的代理支付业务准入和退出管理()
A.总行运营管理部 B.分行运营管理部 C.总行清算中心 D.分行清算中心
答案
判断题
各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,必须通过企业信息联网核查系统进行企业登记注册信息联网核查()
答案
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