多选题

银行卡欺诈使用案件多发生于受理国际卡的商户,主要类型有()。

A. 出售贵重物品的商户
B. 百货商店或大型购物商场中出售高档烟酒、高档保健品及家用电器的柜台
C. 各类娱乐场所
D. 超市中的日常用品
E. 机票代售点或手机专卖店

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多选题
银行卡欺诈使用案件多发生于受理国际卡的商户,主要类型有()。
A.出售贵重物品的商户 B.百货商店或大型购物商场中出售高档烟酒、高档保健品及家用电器的柜台 C.各类娱乐场所 D.超市中的日常用品 E.机票代售点或手机专卖店
答案
多选题
银联卡欺诈案件多发生于受理()类型的商户。
A.出售贵重物品的商户 B.百货商店或大型购物商场中出售高档烟酒 C.各类娱乐场所 D.机票代售点或手机专卖店
答案
单选题
以下银行卡欺诈案件中()属于中介欺诈。
A.伪卡欺诈 B.信用卡退货套现 C.利用ATM骗卡 D.POS机套现
答案
多选题
属于银行卡欺诈交易类型()
A.失窃卡欺诈 B.未达卡欺诈 C.账户盗用 D.商户欺诈
答案
单选题
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额(),是银行卡风险事件二类事件
A.10~40万元 B.10万元以下 C.10~30万元 D.30万元以上
答案
多选题
在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈()
A.虚假申请 B.侧录 C.套现 D.洗单 E.一柜多机
答案
判断题
用JCB卡刷卡后,POS显示“无效商户”说明该商户不可受理银行卡。
答案
判断题
用JCB卡刷卡后,POS显示“无效商户”说明该商户不可受理银行卡。
答案
判断题
特约商户可以根据需要随意移机使用银行卡受理机具()
答案
多选题
对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并()。
A.向公安部门报案 B.将有关情况报告人民银行 C.将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统 D.积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送
答案
热门试题
对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并() 当商户签约成为银行卡特约商户时就已承诺受理银行卡,并对刷卡者() 是指特约商户在受理银行卡交易时,违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助银行卡欺诈交易的行为。包括恶意倒闭、套现、洗单、虚假申请、侧录、卡号测试、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号等欺诈形式() 商户在与银行签订银行卡受理业务时,应做到以下承诺(). 商户在与银行签订银行卡受理业务时,应做到以下承诺()。 银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的包括发现大量欺诈申请或账户转移案件() 收单业务是指与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为() 特约商户在受理银行卡交易时以下哪些是正确的:()。 特约商户在受理银行卡交易时以下哪些是正确的:()。 银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的自然人。 个体工商户提供的银行卡必须是法人银行卡() 银行卡都是有标准尺寸的,凡是不符和标准尺寸的银行卡都不能作为真正的银行卡受理和使用。 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。(  ) 下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈() 商户被列为高风险商户后,有可能被取消受理银行卡的资格。 如果特约商户或收银员拒绝受理银行卡,()可以向商户追究违约赔偿责任。 如果特约商户或收银员拒绝受理银行卡,()可以向商户追究违约赔偿责任。 收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件,应立即向总部()报告 银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的包括发现丰收卡伪冒卡() 商户通过受理银行卡减少了从持卡人→收银员→商户会计→银行的现金清点环节。
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