单选题

各农合机构在协助有权机关或进行内部查询、冻结和扣划工作时,应当遵循以下哪一项原则()。

A. 依法合规
B. 效率优先
C. 差别化管理
D. 市场化管理

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单选题
各农合机构在协助有权机关或进行内部查询、冻结和扣划工作时,应当遵循以下哪一项原则()。
A.依法合规 B.效率优先 C.差别化管理 D.市场化管理
答案
多选题
协助查询、冻结、扣划存款的有权扣划机关有()
A.人民法院 B.税务机关 C.海关 D.公安机关
答案
判断题
“协助查询、冻结、扣划”是指本行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在全行存款的行为()
答案
多选题
根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农合机构查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实以下哪些业务内容()。
A.业务申请是否符合本机构相关业务制度 B.业务申请人提供的资料是否已经有权人审批 C.《特殊业务申请表》 D.有权机关执法人员的身份证件 E.《开立银行结算账户申请书》
答案
多选题
协助有权机关查询、冻结、扣划的程序()
A.手续合法完备,本级行主管行长同意,法律合规部门将《协助有权机关查询 B.情况紧急,法律合规部门可以采取电话等快捷方式向主管行长报告后,按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理。 C.情况紧急,且协助事项超出本行权限范围,经办行法律合规部门可以采取电话 D.情况紧急而采用快捷方式报告的,法律合规部门应当如实记录相关情况,并在5日内补办相关手续。
答案
多选题
协助有权机关查询、冻结、扣划的程序()
A.手续合法完备,本级行主管行长同意,法律合规部门将《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》送交营业分支机构或相关部门具体执行 B.情况紧急,法律合规部门可以采取电话等快捷方式向主管行长报告后,按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理 C.情况紧急,且协助事项超出本行权限范围,经办行法律合规部门可以采取电话、传真等快捷方式向上级行法律合规部门请示。上级行同意的,下级行应当按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理 D.情况紧急而采用快捷方式报告的,法律合规部门应当如实记录相关情况,并在5日内补办相关手续
答案
多选题
协助协助有权机关查询、冻结、扣划时坚持()原则。
A.依法合规原则 B.积极主动配合有权机关原则 C.不介入纠纷原则 D.维护银行自身合法权益原则 E.不损害客户合法权益原则
答案
多选题
各级法律合规部门在协助有权机关查询、冻结、扣划存款职责是()
A.核实有权机关经办人员出示的工作证件 B.审查有权机关出具的相关法律文书的合法性 C.其他职责 D.具体执行查询
答案
多选题
各级法律合规部门在协助有权机关查询、冻结、扣划存款职责是()
A.核实有权机关经办人员出示的工作证件 B.审查有权机关出具的相关法律文书的合法性 C.其他职责 D.具体执行查询、冻结、扣划存款
答案
单选题
有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登簿》,并由有权机关执法人员和()签字。
A.运营主管 B.经办柜员 C.网点主任 D.后台柜员
答案
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网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务 支付机构前应当理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程() 有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和()签字。 协助查询、冻结、扣划存款时,有权机关可在存款开户机构或其上级机构办理;协助解除冻结存款时须至原冻结机构办理() 我行所称“协助查询、冻结、扣划”是指我行依法协助有权机关查询、冻结、扣划在本行存款的行为() 协助有权机关查询、冻结、扣划业务均由()审核签批。 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划存款手续时,应对下列情况进行登记() 金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓有权机关?有权机关具体有哪些部门 金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓有权机关?有权机关具体有哪些部门 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,GA机关查询、冻结权,扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,gongan机关__查询、冻结权,__扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公an机关查询、冻结权,扣划权.() 根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公安机关查询、冻结权,扣划权.() 在协助冻结、扣划单位或个人存款时,有权机关要求冻结金额超出账户金额,农合机构应在有权机关要求冻结的期间内,对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结,直至达到有权机关要求冻结的数额为止。 在协助冻结、扣划单位或个人存款时,有权机关要求冻结金额超出账户金额,农合机构应在有权机关要求冻结的期间内,对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结,直至达到有权机关要求冻结的数额为止。 根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,金融机构协助有权机关查询的存款资料不包括() 银行协助有权机关对储蓄存款进行查询冻结扣划时应坚持()。 各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件(注明用途),登记簿及留存资料应保管() 按照《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,《协助有权机关查询冻结扣划登记簿》应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写,应由签字() 营业机构协助有权机关查询、冻结和扣划个人存款,需进行必要的审查核实,符合如下条件,方可予以协助()
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