单选题

超大额核实金额参数为(),需要()。

A. 支付金额≥500万;双人核实
B. 支付金额≥500万;单人核实
C. 支付金额≥1000万;双人核实
D. 支付金额≥1000万;单人核实

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单选题
超大额核实金额参数为(),需要()。
A.支付金额≥500万;双人核实 B.支付金额≥500万;单人核实 C.支付金额≥1000万;双人核实 D.支付金额≥1000万;单人核实
答案
单选题
大额交易实时核实的起点金额标准为()
A.100万(含)以上人民币或等值外币 B.50万(含)以上人民币或等值外币 C.重点.广州地区为100万(含)以上人民币或等值外币;非重点地区为50万(含)以上人民币或等值外币 D.广州地区为100万(含)以上人民币或等值外币;重点.非重点地区为50万(含)以上人民币或等值外币
答案
判断题
强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理()
答案
多选题
大额支付核实管理办法规定,以下金额的单位单笔支付业务(含现金)应纳入大额核实范围()
A.人民币、港币100万元(含)以上 B.美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万(含)以上 C.欧元、英镑10万(含)以上 D.日元1500万元(含)以上 E.人民币、港币50万元(含)以上
答案
单选题
单位银转证转账金额超过人民币()万(含)的业务需要先经大额核实
A.20 B.50 C.100 D.200
答案
单选题
大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全
A.10万 B.50万 C.100万
答案
多选题
下面哪些大额款项支付业务不需要进行电话核实()
A.同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户与单位通知存款(不含未按事先通知内容支取)的互转 B.不同营业机构同户名客户办理的归还本*行贷款本息业务 C.同一营业机构同户名客户办理的活期存款账户之间的互转 D.财政零余额款项划转,财政预算蕾账户资金上缴国库 E.在营业机构办理符合规定业务范围及相关手续的保证金存款划转 F.单位银行结算账户50万的汇款业务
答案
单选题
以下单笔支付(含取现)金额符合必须进行大额核实条件的是()
A.人民币、港币80万元(含)以上 B.美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元1万(含)以上 C.欧元、英镑5万(含)以上 D.日元1500万元(含)以上
答案
单选题
单位结算账户大额资金支付录音电话核实的金额起点上调为()
A.50万含 B.50万不含 C.100万含 D.100万不含
答案
单选题
对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度
A.100 B.300 C.500 D.1000
答案
热门试题
请列出几条不需要进行电话核实确认的大额款项支付业务。 客户从()发起的大额款项支付指令,可以不需要进行电话核实确认。 单位结算账户发生()以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。 大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括() 大额支付核实管理办法中的大额支付是指通过()方式,对单位结算账户大额支付业务的真实性进行核实 对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。 RTS系统参数管理中,()交易码由清算处码表柜员维护大额支付系统金额起点及费率。 单位银行结算账户大额核实任务包括()两类核实任务。 大额支付核实应保留核实电话录音,保存期限()年 个人大额资金核实的起点为() 单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。 超大件入网需要备案吗() 各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。 对于个人账户大额取款金额达到核实要求时,如本人办理的应提供转出账户资料截屏,如代理人办理的应提供核实情况描述() 投行资金链大额核实待办任务未将渠道类交易纳入柜面核实范畴。 大额外币通知存款为单笔金额在__通知存款。大额通知存款支取金额() 办理大额支付系统业务客户汇款时,金额超过需要业务主管授权处理() 大额支付核实需在业务发生()个工作日内完成登记。对于核实结果登记为核实不符、无人接听、客户不配合、号码有误、未核实等核实不成功的大额支付业务,应及时跟踪,在()日内继续与客户电话确认 客户如需要对境外人民币()大额消费进行风险控制,可申请办理《借记卡境外大额消费电话核实服务申请书》,本协议不得代办。 单位大额查询起点金额()
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