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各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后工作日内向当地人民银行报告()
单选题
各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后工作日内向当地人民银行报告()
A. 1个工作日
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
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单选题
各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后工作日内向当地人民银行报告()
A.1个工作日 B.3个工作日 C.5个工作日 D.10个工作日
答案
单选题
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.3 5 B.5 5 C.3 3 D.5 3
答案
判断题
各分支机构反洗钱工作领导小组,由客户部门主管担任组长,负责辖内分支机构反洗钱工作管理。()
答案
单选题
各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.2 B.3 C.5 D.11
答案
单选题
反洗钱联络员发生变动的,应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的,应于发生变化后的个工作日内将更新情况报告中国人民银行或者分支机构()
A.10 B.15 C.7 D.3
答案
单选题
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的,应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
《反洗钱非现场监管办法》规定,以下哪项信息发生变化后,金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行()
A.内控制度建设情况 B.反洗钱工作机构和岗位设置情况 C.宣传培训 D.内部审计情况
答案
单选题
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的,要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。()
A.是 B.否
答案
判断题
当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化()
答案
热门试题
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时可以不报告中国银行当地分支机构()
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开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时( )
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
分支机构反洗钱工作小组每年至少召开次反洗钱工作会议,对本单位反洗钱工作进及时总结与规划()
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?()
金融机构主要反洗钱内控制度修订,应当在发生后个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
总行反洗钱工作领导小组全面负责组织洗钱风险自评估工作()
各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表并于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时,正确做法是( )。
人民银行分支机构在收到申请后的可在个工作日内将确认无误的《报告机构基本情况变更表》、《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心()
分支机构在业务范围或主要负责人发生变更后的5个工作日内,应当更换公示内容()
食品经营许可的事项发生变化后,应当在10个工作日内申请变更。
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