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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
单选题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
A. 是
B. 否
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判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
A.是 B.否
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判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
主观题
制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么?
答案
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定()
A.中国 B.联合国 C.驻在国家或者地区 D.金融特别行动工作组
答案
单选题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
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各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务().
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作()
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反洗钱相关法律法规规定,具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()
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