多选题

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应()。

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
B. 若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。
C. 如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。
D. 如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。

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多选题
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应()。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。 B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。 C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。 D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。
答案
单选题
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,下列表述错误的是()
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份 D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
答案
单选题
对基本存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(含)以下的;对可提现专用存款账户和临时存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(含)以下的,由各运营主管审批
A.50,20 B.30,20 C.100,50 D.100,20
答案
多选题
个人账户现金通存业务存款金额超过5万元(含)以上需上传的拍摄要件是()
A.业务凭证背面 B.有收款折/卡的还需上传存折账号页/银行卡正面 C.经办人有效身份证件 D.经办人正面影像
答案
单选题
对()账户及专用存款账户开户单位单笔或单日累计金额,超过10万元(含10万元)但不足50万元的现金支取,由县(市、区)行社审批。
A.临时存款 B.一般存款 C.对公存款 D.基本存款
答案
单选题
现金通存单笔金额超过10万元(含),转账通存业务单笔金额超过20万元(含),必须经过授权()
A.正确 B.错误
答案
单选题
办理个人存款业务时,对个人定期或活期存款单笔金额超过()万元(含),必须向人民银行报告备案。
A.10万元 B.20万元 C.100万元 D.5万元
答案
多选题
为自然人客户办理单笔5万元(含)以上现金存取业务时应()
A.认真核对客户有效身份证件或其他证明文件 B.登记客户身份基本信息 C.通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查 D.留存客户身份证复印件 E.留存客户身份证联网核查记录
答案
主观题
建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额 ( ) 万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。
答案
判断题
个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元(含,或等值外币)和单笔转账交易金额超过500万元(含,或等值外币)需经网点负责人审批签字()
答案
热门试题
个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元(含,或等值外币)和单笔转账交易金额超过500万元(含,或等值外币)需经网点负责人审批签字() 个人客户办理人民币单笔超过5万元(含)的现金存款业务(含异地通存),如为代办存款的应同时出示代理人和账户所有人有效身份证件() 对单笔交易金额超过5万元(含)低于50万元(不含)的,由()级柜员授权 人民币单笔5万元以上(含)的代理现金存款业务,应核对() 农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额20万元(含)以上的单笔现金收付(包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支),应当分别建立台账。() 对公智能存款从活期主账户转存存款计划理财账户最低起存金额为单笔万元(含)() 大额存取款业务是指单笔金额在20万元(含)以上的存款和取款业务。 单笔5万元(含,或等值外币()美元)以上的现金存取业务,应核对客户有效身份证件 人民币通知存款单笔取款金额不得小于5万元,支取后账户剩余金额不得少于5万元。 银行本票出票、解付金额现金超过()(含)万元,转账超过()(含)万元需主管授权 邮政储蓄个人通知存款单笔存款金额最高为人民币500万元(含),存款金额超过上限的,需分笔开户。 邮政储蓄个人通知存款单笔存款金额最高为人民币500万元(含),存款金额超过上限的,需分笔开户() 信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄,存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。 单笔贷款金额起点为1万元(含),最高贷款金额不得超过15万元(含)。 单笔贷款金额起点为1万元(含),最高贷款金额不得超过15万元(含)。 单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易,取款须经有权人授权进行办理,并登记大额存取款业务登记簿,存款不需要。 单笔存取款金额超过5万元1万美元或当日累计超过5万元1万美元的交易,取款须经有权人授权进行办理,并登记大额存取款业务登记簿,存款不需要() 对基本存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(不含)以下的;对可提现专用存款账户和临时存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(不含)以下的,由各分行运营总经理或总行结算支持部审批员审批 定活两便和个人通知存款单笔存款金额上限为50万元(含)存款金额超过上限的,需分笔开户。 个人账户现金通存业务,存款金额超过万元(含)以上还需上传经办人有效身份证件()
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