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在办理各类账户管理业务时,银行应加强对被授权人身份的审查,授权书中应载明的信息包括()
多选题
在办理各类账户管理业务时,银行应加强对被授权人身份的审查,授权书中应载明的信息包括()
A. 被授权人的姓名
B. 被授权人的职务
C. 被授权人的身份证件
D. 授权事项
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多选题
在办理各类账户管理业务时,银行应加强对被授权人身份的审查,授权书中应载明的信息包括()
A.被授权人的姓名 B.被授权人的职务 C.被授权人的身份证件 D.授权事项
答案
判断题
开立单位银行结算账户时,柜员应加强对授权人和被授权人的身份证件核查,并对客户部门的真实性核实情况进行形式上审查()
答案
多选题
发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。下列说法对的是()
A.要充分利用联网核查公民身份信息系统,验证客户身份信息。 B.发卡银行利用电子自助设备发卡的,应制定健全的流程以落实客户身份识别的要求,并对客户身份信息进行人工识别。 C.同一持卡人无合理理由大量开户或申领银行卡的,应采取强化审查措施,必要时可拒绝其开户和申领银行卡。 D.在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的,应及时向gong机关拫案,同时报送可疑交易报告。 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公an机关报案并将被冒用的身份证件移交公an机关()
答案
多选题
支行应加强对查询查复业务的管理,做到()。
A.有疑必查 B.有查必复 C.复必详尽 D.切实处理
答案
判断题
加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向工安机关报案并将被冒用的身份证件移交工安机关()
答案
单选题
在办理开户业务时,各支行要应加强对()的审核,做到所有签字环节由()。
A.开户相关证明复印件;有权人进行签字 B.开户相关证明原件;经办人进行签字 C.开户相关证明原件;有权人进行面签 D.开户相关证明复印件;经办人进行签字
答案
多选题
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当()
A.报告上级部门 B.向公*安机关报案 C.将冒用的身份证件移交公*安机关 D.退还客户
答案
判断题
各银行业金融机构应加强对银行卡收单业务的风险管理,加强对商户的审查和培训,发展POS机业务的同时,培育良好的用卡环境()
答案
多选题
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答案
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金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作,确保客户身份资料的()和()
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商业银行应加强债券投资业务的信用管理,对银行账户债券头寸进行每日估值()
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银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向()报案
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,要加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向()报案并将被冒用的身份证件向其移交
新开户且发生银行预留印鉴变更,同时当日发生额累计达到等值人民币的单位账户,分行应加强对网点账户管理的监控()
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商业银行应当加强对分支机构衍生产品交易业务的授权与管理()
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商业银行应加强债券投资业务的市场风险管理,对交易账户债券头寸的估值频率应是()
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