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大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 1
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大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5 B. 3 C. 2 D. 1
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金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A.1;3 B.3;5 C.5;10 D.10;15
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单选题
金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
A.2 B.3 C.4 D.5
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单选题
对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告
A.1 B.2 C.5
答案
单选题
对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告
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单选题
对符合大额交易标准的,在交易发生后()个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.2 B.3 C.5 D.10
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单选题
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
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检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
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基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
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在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
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