多选题

我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其。(法律合规部)()

A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转化为现金.金融票据、有价证券的
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

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多选题
我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其。(法律合规部)()
A.提供资金账户的 B.协助将财产转化为现金.金融票据、有价证券的 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
答案
判断题
黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪。
答案
判断题
洗钱罪规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,其他犯罪所得不能成为洗钱罪的对象。()
答案
判断题
洗钱罪规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,其他犯罪所得不能成为洗钱罪的对象。(  )
A.正确 B.错误
答案
多选题
《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及()。
A.贪污贿赂犯罪 B.破坏金融管理秩序犯罪 C.抢劫犯罪 D.金融诈骗犯罪
答案
单选题
:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存人金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。 根据定义,下列不构成洗钱罪的是( )。
A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户 B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售 C.甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币 D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存人国外银行,然后再返回本国
答案
单选题
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。根据定义,下列不构成洗钱罪的是( )。
A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户 B.甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售 C.甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币 D.甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国
答案
多选题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列选项中哪些行为之一的,为洗钱罪( )
A.提供资金账户的 B.协助将财产转换为现金或者金融票据的 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的 E.以其他方式掩饰隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的
答案
主观题
对黑社会性质组织犯罪,《刑法》是如何规定的
答案
主观题
对黑社会性质组织犯罪,《刑法》是如何规定的
答案
热门试题
《刑法》第()规定了组织、领导、参加黑社会性质组织罪 我国刑法只有组织、领导、参加黑社会性质组织罪,没有组织、领导、参加黑社会组织罪。() 我国刑法只有组织、领导、参加黑社会性质组织罪,没有组织、领导、参加黑社会组织罪() ()包庇黑社会性质的组织,或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的,涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织罪。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有( )行为的,构成洗钱罪。 刑法第二百九十四条规定中的罪名有(1)组织、领导、积极参加黑社会性质的组织罪;(2)();(3)境外的黑社会组织的人员入境发展组织成员罪;(4)包庇黑社会性质的组织罪;(5)纵容黑社会性质的组织罪。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。() 按照我国《刑法》规定,洗钱罪不可能是单位犯罪() 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪(  )。 我国刑法中涉及“黑社会性质组织”的罪名有()。 我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有__种() 我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有()种。 我国《刑法》规定的“黑社会性质的组织”,一般应具备()特征。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,构成洗钱罪。() 包庇、纵容黑社会性质组织罪,是指中华人民共和国公民包庇黑社会性质的组织,或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的行为。() 洗钱罪是明知(  )犯罪的违法所得而掩饰、隐瞒其来源和性质。 包庇黑社会性质组织罪的犯罪主体是一般主体。 我国《刑法》中涉及“黑社会性质组织”的罪名有()个。 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的犯罪主体是() 组织、领导、参加黑社会性质组织罪中,黑社会性质组织应当同时具备以下哪些特征。()
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