运营内控副职按规定执行制裁名单和制裁业务的管控措施。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（）

办理福费廷买入业务前，客户经理应在制裁名单监测系统中对进行制裁名单筛查（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称制裁合规管理，是指农业银行为预防和控制制裁风险，针对纳入监控范围的制裁名单，制定和实施防控措施的行为（） 运营内控副职配合机构负责人，关注柜面业务人员的执行和落实情况（） 关于涉及OFAC-SSI（俄罗斯行业制裁）制裁名单的美元业务处理要求表述正确的是。？（） 运营内控副职需审核是否对CGL开展内部对账工作，如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（） 运营内控副职审核账户归属机构变更业务申请材料的、合规性。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（） 客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请（） 制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。 法律制裁主要有民事制裁、行政制裁和刑事制裁三种形式。下列选项中属于刑事制裁措施的是() 纳入我行监测范围的制裁风险名单，按性质区分为（） 派驻业务经理（运营内控副职）应重点报备（） 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 涉及制裁业务管理，是指针对、及，对我行全部客户准入及客户关系存续期间发生的金融性交易进行实时监测，及时对存量客户及历史交易实施回溯筛查，根据相关制裁法律、法规、政策等对涉及制裁的客户及业务采取管控措施，防控制裁风险的活动（） GTS 系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。 运营内控副职负责按要求妥善保管相关纸质凭证（） 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 运营内控副职组织人员审核新签、变更对账服务协议的，完整性。如未配运营内控副职则由派驻业务经理承接（） 制裁措施主要是经济制裁( )