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在开户人已开立账户数量未超过限额的前提下,当开户核验流程满足Ⅰ类户开户审核要求,或经农商行(农信社)按规定对开户人身份进行进一步核验后,可以()
多选题
在开户人已开立账户数量未超过限额的前提下,当开户核验流程满足Ⅰ类户开户审核要求,或经农商行(农信社)按规定对开户人身份进行进一步核验后,可以()
A. Ⅰ类户可以降级为Ⅱ类户
B. Ⅰ类户可以降级为Ⅲ类户
C. Ⅱ类户可以转为Ⅰ类户
D. Ⅲ类户可以转为Ⅰ类户
E. Ⅲ类户可以转为Ⅱ类户
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多选题
在开户人已开立账户数量未超过限额的前提下,当开户核验流程满足Ⅰ类户开户审核要求,或经农商行(农信社)按规定对开户人身份进行进一步核验后,可以()
A.Ⅰ类户可以降级为Ⅱ类户 B.Ⅰ类户可以降级为Ⅲ类户 C.Ⅱ类户可以转为Ⅰ类户 D.Ⅲ类户可以转为Ⅰ类户 E.Ⅲ类户可以转为Ⅱ类户
答案
单选题
开户行为开户人开立外汇账户后,根据外汇账户数据报送要求,于开户后()通过外汇账户数据报送系统将有关开户信息传送到外汇局。
A.当日 B.次日 C.两个工作日内 D.三个工作日内
答案
单选题
II类账户最多开户数量不超过张,配卡数量不超过__张()
A.4.2 B.3.5 C.5.3 D.2.3
答案
单选题
新开立账户印鉴卡的开户日期应填写().
A.人行核准日期 B.综合系统的开户日期 C.人行系统备案日期
答案
单选题
超柜开立ⅡⅢ类电子账户中,ⅡⅢ类户开户数量可开个,并且Ⅱ类户借记卡与Ⅱ类电子账户合计不超过个()
A.3、5 B.5、10 C.5、5 D.10、10
答案
多选题
期货公司为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料()
A.真实 B.合规 C.准确 D.完整
答案
单选题
单位基本存款账户的开户数量为( )
A.5个 B.4个 C.3个 D.1个 E.无数量限制
答案
多选题
期货公司为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的( )。
A.合规 B.真实 C.准确 D.完整
答案
多选题
银行为存款人开立账户,应自开户之日起3个工作日内书面通知基本存款账户开户银行()
A.个人结算账户 B.一般存款账户 C.专用存款账户 D.除注册验资外的临时存款账户
答案
判断题
单位组织他人同时或者分批开立账户的,应当拒绝开户()
答案
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省级社保财政专户开立账户数上限为户,市级社保财政专户开立账户数上限为户,县区级社保财政专户开立账户数上限为户()
通过自助机具受理银行账户开户申请,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()
营业网点为存款人开立账户后,要书面通知其基本存款账户开户行()
()为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的合规、真实、准确和完整
( )为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的合规、真实、准确和完整。
目前系统已开放使用“1002卡折整整开户”、“1003存单整整开户”、“4717对私理财产品开户”在开立账户时分别对外币整存整取账户的利率和理财账户的收益率进行浮动()
存款人申请开立账户时,应将()作为开立个人账户的首要证件,以保证开户源头证件的唯一性。
各支行对没有在本行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理,但其限额不包括在开户单位的库存限额之内()
境内机构可根据实际业务需要开立多个资本项目外汇账户,但相关账户开户数量应符合审慎监管要求()
存款人开立账户需实行核准制度,经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证的账户包括()
客户的开户资料必须入柜上锁并由开立账户经办人员保管()
开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为()
我行核心系统对于Ⅱ类账户的开户数量不加限制()
期货公司为客户开立账户,应当对客户开户资料进行审核,确保开户资料的合规、真实、准确和完整。
在风险可控的前提下,金融机构应做好对公账户服务工作,简化开户流程,加快业务办理。()
对于首次在我行开立账户的对公客户,网点柜员应在为其开立账户前,依据开户资料在核心系统中为客户建立()
开户行为企业开立一般存款账户、__,除遵循人民币银行结算账户管理办法等制度,还应判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立账户()
开户机构在保证实名制审查的前提下,开户审核时间(含上门核实)自受理开户资料起,不得超过个工作日。审核完成后,各开户机构应即时为客户办理开户手续()
存款人申请开立账户时,应填制开户申请书,并提供规定的证明文件。
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应当拒绝开户()
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