单选题

超级柜台中心审核人员要熟悉掌握审核界面和操作流程,确保每笔审核任务时间控制在()秒,对于识别难度较高的业务,最长审核时间不超过1分钟。

A. 10-15秒
B. 15-20秒
C. 20-30秒
D. 30-40秒

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单选题
超级柜台中心审核人员要熟悉掌握审核界面和操作流程,确保每笔审核任务时间控制在()秒,对于识别难度较高的业务,最长审核时间不超过1分钟。
A.10-15秒 B.15-20秒 C.20-30秒 D.30-40秒
答案
多选题
网点使用超级柜台开立对公账户时,后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像,审核部分重要信息的准确性,开户资料完整性、业务合规性。审核要点有()。
A.开户资料证件是否齐全、有效 B.开户资料复印件是否加盖“与原件核对一致“章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章 C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规,授权期限是否在有效期内,所申请业务是否在授权范围内 D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求,填写完整、结论明确,且客户经理和负责人签字确认
答案
多选题
网点使用超级柜台开立对公账户时,后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像,审核部分重要信息的准确性,开户资料完整性、业务合规性。审核要点有()。
A.开户资料证件是否齐全 B.开户资料复印件是否加盖“与原件核对一致”章及双人签字或盖章 C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整 D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》
答案
单选题
超级柜台作业中心的身份审核员在受理客户身份信息审核业务时,下列哪项不属于审核要点( )。
A.检查系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确 B.检查核对身份证联网核查结果是否一致 C.检查联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致 D.核实业务办理是否为客户意愿
答案
多选题
智能柜台进入人工审核流程时,审核人员要按照《身份识别操作指引》,通过方法,严格核实客户身份()
A.看 B.比 C.观察 D.询问
答案
判断题
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
A.对 B.错
答案
判断题
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
答案
判断题
超级柜台前端服务员要做好客户引导工作,客户身份由系统自动识别并结合后台中心审核完成,前端服务员无需进行客户身份审核。()
答案
单选题
超级柜台对公开户业务,后台审核人员需要做的是()。
A.只需审核关键业务要素,无需录入要素 B.需审核并录入全部业务要素 C.需审核全部业务要素,并补录部分业务要素 D.只需审核关键业务要素,并补录部分业务要素
答案
多选题
超级柜台作业中心审核人员根据营业网点上传的资料影像,审核重要信息及开户资料的正确性、完整性及业务合规性。审核要点包括()
A.客户开户资料是否完整、有效、合规。 B.资料复印件是否标注“与原件核对一致”、双人签章;是否加盖单位公章(当地监管部门或本行另有要求的除外) C.法定代表人(负责人)授权代理人办理业务的,被授权人应出具合法的授权委托书、身份证件原件及复印件。 D.所申请业务是否在授权范围内,是否加盖预留印鉴与单位公章(预留印鉴中的单位名称是否与账户名称一致),法定代表人/单位负责人是否签章确认等
答案
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目前超级柜台运行离不开前端服务人员的引导和审核,风险防控以人为主。() 超级柜台身份审核员在受理客户身份信息审核业务时,下列哪项不属于审核要点()。 超级柜台前端服务员负责业务场景的真实性审核。审核要点是()。 在超级柜台本人账户内转超过,需要后台审核() 超级柜台转账业务需后台身份审核的金额起点为() 在超级柜台当日向他人累计转账超过,需要后台审核() 批量审核点击菜单“新增人员信息采集”下的__,进入采集人员审核处理界面,界面显示按单位和审核状态统计的人员数量 通过超级柜台办理业务,以下哪种情况需要后台人工身份审核?()。 超级柜台网点前端服务员负责做好客户的引导和管理,负责业务场景的真实性审核。审核要点包括()。 经柜台人员初审和柜台经理审核批准后,开户行柜台人员通过【9999对公金融辅助审核及预判处理交易】扫描,由集中处理中心使用【7552支票易额度确认】交易进行复核() 超级柜台在客户身份审核中创新性的引入了哪项金融科技?()。 审核员的总账审核操作流程为( ) 作业中心信息查询岗可以查询该中心下客户身份审核的所有业务,超级柜台信息查询岗按集中作业关系查询到本层级以及以下层级的所有客户身份审核业务() 选择以下哪种审核状态进入月末盘点损耗审核界面后才能进行审核操作() 在C3放款审核界面,操作人员可以查看的信息有() 超级柜台身份审核排队等待时间为秒,超时后需重新发起交易() 注册审核:指交易中心审核市场主体、、的流程() 超级柜台改变了原有的业务办理模式,由客户自主在超级柜台设备端办理业务,前端服务员只要做好客户身份审核即可。() 企业审核流程管理的每个审核级别可以设定()个操作员参加交易审核. 使用我行超级柜台开立对公账户时,联网核查已嵌入业务流程,无需另行联网核查并打印联网核查结果。如有特殊情况需要打印联网核查结果的,无需上传中心审核()
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