禁止类客户风险控制措施包括（）
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产
C. 依法冻结在本行的金融资产
D. 适度提高交易监测的频率及强度
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禁止类客户风险控制措施包括（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产 C.依法冻结在本行的金融资产 D.适度提高交易监测的频率及强度
答案
禁止类客户风险控制措施包括但不限于（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产 C.与我行建立信贷业务关系应严格控制 D.依法冻结在本行的金融资产
答案
对禁止类客户应采取严格的风险控制措施，包括（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产 C.依法冻结在本行的金融资产 D.及时将有关情况报告总行
答案
以下哪个措施不是禁止类客户的风险控制措施？（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产 C.与我行建立信贷业务关系应严格控制，已经发放的贷款应加强贷后管理或提前收回，新发放贷款应由有权审批行的上一级管理行业务主管部门审批 D.依法冻结在本行的金融资产
答案
对于洗钱风险等级为禁止类的客户， 需采取以下（ ） 风险控制措施。
A.可根据客户要求先交易， 再核实相关证据材料 B.停止金融账户的开立、 变更、 撤销和使用 C.停止金融交易， 拒绝转移、 转换金融资产 D.依法冻结在本行的金融资产
答案
对可疑类客户采取风险控制措施（）
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取低风险型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
答案
以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。
A.禁止 B.严格 C.简化 D.宽松
答案
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）
A.与可疑类客户建立业务关系时，采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理 B.在可疑客户的业务关系续存期间，全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为 C.对于可疑类客户，对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级 D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
答案
以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对低风险客户采取（）的风险控制措施
A.禁止 B.严格 C.简化 D.宽松
答案
我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括（）
A.强化对客户的尽职调查 B.提高客户开户或办理业务的审批权限 C.合理限制客户办理非面对面业务 D.提高对客户资金交易监测的频率和强度
答案
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风险控制措施包括（）
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根据风险控制措施的不同，采取的主要风险控制措施类别不包括（）
风险控制措施应包括（）
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常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少及风险转移。下列可行的风险控制措施中，属于风险消除的有（）。
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