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银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中国人民银行法》的规定予以处罚,还可采取哪些监管措施?()
多选题
银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中国人民银行法》的规定予以处罚,还可采取哪些监管措施?()
A. 暂停1个月至6个月新开立账户
B. 法人免职
C. 暂停办理支付业务
D. 吊销营业执照
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判断题
凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况,银行和支付机构违法相关制度规定的,应当按照有关规定进行处罚()
答案
多选题
银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中国人民银行法》的规定予以处罚,还可采取哪些监管措施?()
A.暂停1个月至6个月新开立账户 B.法人免职 C.暂停办理支付业务 D.吊销营业执照
答案
多选题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
A.县 B.司法机关 C.市 D.公|安机关
答案
单选题
自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
A.2016年9月1日 B.2016年12月1日 C.2017年1月1日 D.2017年3月1日
答案
单选题
自起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
A.2016年1月1日 B.2016年12月1日 C.2017年1月1日 D.2017年12月1日
答案
单选题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应()
A.暂停非柜面业务 B.中止该账户所有业务 C.暂停柜面业务
答案
判断题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的县级及以上gong机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
答案
单选题
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,银行业金融机构要根据电信网络新型违法犯罪打击治理职责分工,严格落实工作责任,在基层员工建立健全考核奖惩和责任追究制度()
A.正确 B.错误
答案
多选题
电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些()
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答案
多选题
在防范电信网络新型违法犯罪中,被害人被骗后:( )
A.可拨打报警电话110 B.直接向公安机关报案 C.可向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报 D.涉案账户为支付账户的向公安机关报案
答案
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自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
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自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务()
各银监局和银行业金融机构在打击治理电信网络新型违法犯罪中应积极配合gong机关做好涉案账户的()
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凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,将倒查银行责任落实情况,银行违反规定的,监管部门可采取暂停其新开立账户和办理支付业务的监管措施()
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
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对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,控制措施包括()
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