如有合理理由怀疑客户并非为自己开户或办理业务,应了解该单位客户的股东或董事会结构,以确定出资人.控制股东.资金控制人(例如董事)以及其他有权向该客户做出指示的人,以了解实际控制人或受益权人身份,并登记实际控制人或受益权人的基本身份信息。( )

若客户出示的身份证件已过有效期的，客户没有在合理时间内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。 营业机构以各种方式通知客户更新开户资料的，自发出通知之日起，仍无法取得联系或客户没有合理理由未前往营业机构办理资料更新的，营业机构应中止为其继续办理各类金融业务（） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、资金金额或资产价值达到大额标准应当提交可疑交易报告（） “5401理财账户开户”交易是为个人客户办理理财账户开户业务。机构客户不用此交易。 客户身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（A）为客户办理业务（） 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为其办理业务（） 单位账户年检提供资料不齐全且无合理理由的，营业网点可以继续为客户办理支付业务（） 企业证明文件、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期之日未提出合理理由的，开户行应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，中止为其办理业务。如客户在证件到期前或到期后的一定期限内，提供合理理由的，可进行适当延期，如在延期到期仍未更新的，应中止为其办理业务（） 对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，本行有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户（） 客户身份证件或身份证明文件过期6个月内未进行更新且没有提出合理理由的，我行将中止为客户办理业务（） 根据《关于下发营运相关业务规范汇总的通知（2020版）》，企业相关证件到期后，内仍未更新且提出合理理由的，开户网点中止为其办理业务（） 客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（） 客户身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应为客户办理业务（） 客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务（） 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户提出合理理由的，应为客户办理业务。（） 在业务关系存续期间客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。（） 在业务关系存续期间客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务（） 客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务（） 银行办理支付结算，有合理理由可以压票。(） 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。