单选题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施临时冻结不得超过小时()

A. 24
B. 48
C. 72
D. 12

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判断题
金融机构经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案()
答案
判断题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的人民银行报案()
答案
单选题
经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的__报案()
A.检察机关 B.司法机关 C.公 安机关 D.人民银行
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。
A.人民银行 B.银行业协会 C.侦查机关 D.银监局
答案
判断题
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
答案
单选题
在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的()报案。
A.侦查机关 B.司法机关 C.公安部门 D.检察机关
答案
主观题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向什么部门报案?
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可以采取临时冻结措施()
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的交易,应当立即向有管辖权的报案()
A.法院 B.检察院 C.侦查机关 D.工商行政管理部门
答案
单选题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施临时冻结不得超过小时()
A.24 B.48 C.72 D.12
答案
热门试题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并电话通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行() 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准? 外国人有非法居留、非法就业嫌疑的,经当场盘问或者继续盘问后仍不能排除嫌疑,应该立即释放。 外国人有非法居留、非法就业嫌疑的,经当场盘问或者继续盘问后仍不能排除嫌疑,应该立即释放() 有管辖权的人民法院由于特殊原因而不能行使管辖权时,应当( )。 《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过多少小时() 经调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当() 有管辖权的人民法院由于特殊原因不能行使管辖权的,由()指定管辖。 法院管辖权不容剥夺,仲裁协议不具有排除法院管辖权的效力. 法院管辖权不容剥夺,仲裁协议不具有排除法院管辖权的效力() 法院管辖权不容剥夺,仲裁协议不具有排除法院管辖权的效力. 对不属于公安机关管辖的案件,(),但应当告知报案人或者违法嫌疑人向有管辖权的机关报案或者投案。 工资集体协商过程中发生争议时,经双方协商仍不能达成一致的,一方或者双方可以向有管辖权的申请协调处理() 有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院()管辖 有管辖权的人民法院由于特殊原因不能行使管辖权的,下列做法错误的是() 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。 被告不能提起管辖权异议() 按照国际法确认的原则,管辖权分为()。Ⅰ.国籍管辖权Ⅱ.领域管辖权Ⅲ.普遍性管辖权Ⅳ.保护性管辖权 有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院( )。 有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能够行使管辖权,由上级人民法院()。
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