根据省行反洗钱管理办法，如某支行漏报大额或可疑交易，且因此受到人民银行处罚的，除按规定扣减该行内控合规绩效考核分值外，还应扣减漏报交易归口管理的省行相关业务条线管理部门的内控合规绩效考核分值。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易发生后的几个工作日向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（） 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 《中国工商银行大额交易和可疑交易管理办法》规定，不得为反洗钱高风险客户（含）可疑客户新申领信用卡（） 根据省行反洗钱管理办法，省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时，应向省行相关部门发出《预警提示》。 根据省行反洗钱管理办法，省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时，应向省行相关部门发出《预警提示》（） 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？ 证券公司开展反洗钱工作需要遵守的部门规章包括（ ）。①《中华人民共和国反洗钱法》②《金融机构反洗钱规定》③《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》④《证券公司反洗钱工作指引》 反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（） 反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（） 负责反洗钱系统的日常运行维护；执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告；根据反洗钱主管部门的需求，提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持；按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份（） 《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》分别于起执行（） 是总行反洗钱主管部门，拟定大额交易和可疑交易报告管理制度，规范大额交易和可疑交易报告操作流程（） 在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统，为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持（） 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？ 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作（） 金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易，都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心。（） 金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易，都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心（） 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？ 负责反洗钱系统建设的技术规划；反洗钱系统项目开发、优化、升级；反洗钱系统运行维护；大额交易和可疑交易报告数据的采集加工；可疑交易监测模型的研发、优化；配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作（） 从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）