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严禁信用社工作人员替客户保管存折,严格禁止柜员自行办理本人业务或通过掌控他人存折周转、过渡客户资金()

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判断题
严禁信用社工作人员替客户保管存折,严格禁止柜员自行办理本人业务或通过掌控他人存折周转、过渡客户资金()
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单选题
山西省农村信用社工作人员代理客户保管预留印鉴.重要空白凭证.存折.银行卡等物品的,给予直接责任人处分()
A.记大过至开除 B.警告至记过 C.记大过至撤职 D.警告至记大过
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主观题
信用社工作人员为有权机关进行查询的操作流程?
答案
主观题
信用社工作人员为有权机关进行查询的操作流程
答案
单选题
信用社工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()
A.可以为其提供资金账户 B.可以为其将财产转换为金融票据 C.可以为其将资金汇往境外 D.以上三种做法都不合法
答案
判断题
对个别VIP客户,理财工作人员可接受客户委托,替其保管存折.存单.密码.钥匙.有价证券.协议书.印章等文件和物品()
答案
判断题
信用社工作人员持有客户存折、密码或印章,扣留应返还客户的资料,盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查,查看是否持有他人存折(单、卡)、证件、印鉴等物品。()
答案
单选题
非业务人员()领用重要空白凭证,信用社工作人员()在重要空白凭证上留盖会计印章。
A.可预先、可以 B.不得、可以 C.不得、严禁 D.可预先、严禁
答案
判断题
对个别VIP客户,理财中心工作人员可接受客户委托,替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品。( )
答案
单选题
信用社工作人员必须取得人民银行颁发的(),才可直接对外办理现金出纳业务。
A.会计资格证 B.出纳人员上岗证 C.从业资格证 D.假币收缴上岗证
答案
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《江西省农村信用社工作人员违规行为处理办法》适用于江西省农村信用社() 《江西省农村信用社工作人员登记、上交礼品管理办法》中礼品是指() 江西省农村信用社工作人员违规违纪行为扣分办法中扣分周期为() 《关于进一步加强福建省农村信用社工作人员出国境管理的通知》规定,工作人员出国(境)必须自觉贯彻执行出国(境)的有关规定,严格履行审批手续() 《关于进一步加强福建省农村信用社工作人员出国境管理的通知》规定,工作人员经批准出国(境)后必须严格遵守外事工作纪律,维护国家和农村信用社形象,可变更出访路线或逾期滞留() 山东省农村信用社制度规定,对外出售重要空白凭证应坚持()的原则。对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量出售,严禁由信用社工作人员代客户签收.购买重要空白凭证。 信用社工作人员对自己的柜员卡(密码)或主管授权卡(密码)保管不善,被其他人盗用为储蓄存款录入、授权与复核的风险表现,主要应采取以下哪种防控措施() 依据《江西省农村信用社工作人员违规违纪行为扣分办法》,以下扣分正确是()。 信用社储蓄工作人员应遵守储蓄原则,不许将客户存款资料告知本信用社以外的其他人员,维护客户权益。 《江西省农村信用社工作人员违规违纪责任追究量化管理扣分办法》规定的扣分周期为()。 为方便客户,员工可以替客户保管存折存单、借记卡和贷记卡(信用卡)() 营业终了后,信用社工作人员未经授权,重新开启系统,违规办理相关业务的防控要点主要是() 业扩现场勘查工作中,工作人员应严格,严禁移开或跨越遮拦、严禁操作客户设备() 信用社窗口工作人员不经领导允许,不准()、()或()。 为保证客户侧现场作业安全,工作人员必须严格执行保证安全的和,严格工作计划刚性管理,严禁不具备资质人员从事相关工作,禁止擅自操作客户设备() 吉林省农村信用社稽核处罚指导意见所称责任人是指有违法违规行为的吉林省农村信用社工作人员,包括人员() 《吉林省农村信用社工作人员违规违纪行为处理指导意见》中,警告最短期限为个月() 《江西省农村信用社工作人员违规行为处理办法》之规定的违规行为,指违反()的行为 信用社工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本社或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予()。 按《江西省农村信用社工作人员违规违责任追究量化管理扣分办法》之规定,以下几项中正确的是()
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