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银行办理业务时可以根据需要要求客户提供辅助证件证明身份,属于辅助证件的是()
多选题
银行办理业务时可以根据需要要求客户提供辅助证件证明身份,属于辅助证件的是()
A. 户口簿
B. 中国护照
C. 工作证
D. 机动车驾驶证
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多选题
银行办理业务时可以根据需要要求客户提供辅助证件证明身份,属于辅助证件的是()
A.户口簿 B.中国护照 C.工作证 D.机动车驾驶证
答案
判断题
挂失业务需要客户提供辅助证件时,需留存辅助证件的复印件()
答案
单选题
对于无法提供辅助证件或提供辅助证件后仍无法确认客户身份的,,分行可以拒绝为其办理业务()
A.正确 B.错误
答案
多选题
客户办理书面解挂业务时可以提供以下()证件办理。
A.居民身份证 B.户口簿 C.户籍证明 D.临时居民身份证
答案
多选题
除fa定有效证件外,银行还可根据需要,要求存款人出具辅助身份证明材料,包括但不限于()
A.户口簿 B.GA机关出具的户籍证明 C.机动车驾驶证 D.居住证 E.社会保障卡
答案
判断题
在办理个人账户开户业务时,柜员联网核查不一致时,可不要求客户提供相关辅助证件,而继续为客户办理开户业务.
A.对 B.错
答案
判断题
在办理个人账户开户业务时,柜员联网核查不一致时,可不要求客户提供相关辅助证件,而继续为客户办理开户业务.
答案
多选题
可以根据需要对试点银行办理储蓄国债质押贷款业务进行监督检查()
A.中国人民银行 B.财政部 C.各地财政厅局 D.人民银行分支机构
答案
单选题
交行柜面办理合作银行借记卡的代理存款业务时,应按照存款业务相关规定接收客户现金,对于超过及以上的大额存款,必须要求合作机构客户提供客户身份信息,并根据客户提供信息录入持卡客户证件种类和证件号码并留存证件影像()
A.1万元 B.5万元 C.10万元 D.20万元
答案
多选题
银行为中国公民开立个人银行结算账户时,根据需要还可要求申请人出具等辅助身份证明材料()
A.户口簿 B.机动车驾驶证 C.护照 D.居住证
答案
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客户提供下列哪些证件可以办理移动运营开卡业务()
办理挂失业务时,若柜员对客户提供的证件有疑问,可要求客户提供其他佐证材料,如()
客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为()
交行柜面办理合作银行借记卡的代理存、取款业务时,对于超过()万元及以上的大额存款,必须要求合作机构客户提供客户身份信息,并根据客户提供信息录入持卡客户证件种类和证件号码并留存证件影像。
在客户告知要办理的业务时,必须提醒客户需要的证件,如果客户在办理业务时才发现证件少带,视为违规。
在客户告知要办理的业务时,必须提醒客户需要的证件,如果客户在办理业务时才发现证件少带,视为违规()
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客户申请办理资信证明业务时应提供以下材料()。
客户申请办理资信证明业务时应提供以下材料()
( )属于商业银行根据客户需要提供的资信证明。
根据展业自律等规定,银行在办理个人客户身份确认过程中,可要求提供辅助身份证明材料,境内个人的辅助身份证明包括但不限于()
客户提供辅助证件的,辅助证件、客户身份证件与核心系统信息可以不一致()
柜面人员审核,网点原则上应继续办理业务,无需要求客户出具辅助证件或网点授权人员进行核实()
办理需提供客户身份证件业务时,网点还可根据需要,要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。
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