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如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
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单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()内向监管部门报送专项风险排查报告
A.2个工作日 B.3个工作日 C.4个工作日 D.5个工作日
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单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
各级公司如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A.1个 B.3个 C.5个 D.7个
答案
单选题
发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应在排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
多选题
案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构的__直接组织调查()
A.总部 B.一级分支机构 C.案发机构 D.案发上一级机构
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查。
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查()
答案
单选题
深入剖析重大案件和典型案例,及时进行风险提示,举一反三,防止()案件多次发生。
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答案
单选题
邮政金融资金案件可分为特别重大案件、特大案件、重大案件、较大案件和一般案件。
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答案
多选题
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答案
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发生(B)风险事件或重大案件,或操作风险事件数量上升较快的,应进行操作风险评估。风险评估与事件(案件)调查共同开展()
发生风险事件或重大案件,或操作风险事件数量上升较快的,应进行操作风险评估。风险评估与事件(案件)调查共同开展()
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重大案件审理的方式是()
瞒报、谎报非法集资和金融诈骗等重大案件、事故的。给予责任人开除处分,并移交司法机关处理()
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如何开展重大案件防范责任查究工作
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押解重大案件被告人参加庭审时,应注意()。
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在重大案件集体讨论记录中案件简介应当包括()
文化市场重大案件报告应当采取()形式。
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