单选题

如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

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单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()内向监管部门报送专项风险排查报告
A.2个工作日 B.3个工作日 C.4个工作日 D.5个工作日
答案
单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
各级公司如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A.1个 B.3个 C.5个 D.7个
答案
单选题
发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应在排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
多选题
案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构的__直接组织调查()
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答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查。
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查()
答案
单选题
深入剖析重大案件和典型案例,及时进行风险提示,举一反三,防止()案件多次发生。
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答案
单选题
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答案
多选题
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答案
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属于重大案件的是() 发生(B)风险事件或重大案件,或操作风险事件数量上升较快的,应进行操作风险评估。风险评估与事件(案件)调查共同开展() 发生风险事件或重大案件,或操作风险事件数量上升较快的,应进行操作风险评估。风险评估与事件(案件)调查共同开展() 对于重大案件和特别重大案件,涉案单位法律部门应形成()提供给本单位管理层和相关部门阅知 重大案件审理的方式是() 瞒报、谎报非法集资和金融诈骗等重大案件、事故的。给予责任人开除处分,并移交司法机关处理() 重大案件集体讨论会议应当制作《重大案件集体讨论记录》,并由全体出席会议人本人签名。 《手册》中所指重大案件是指() 下列情形属于重大案件的是() 如何开展重大案件防范责任查究工作? 明清时期,遇有重大案件,由()会审。 什么是重大案件防范责任查究制度? 如何开展重大案件防范责任查究工作 什么是重大案件防范责任查究制度 下列情形之一的案件为特别重大案件() 押解重大案件被告人参加庭审时,应注意()。 押解重大案件被告人时应采用的姿势为()。 重大案件发生后()内,当地综合执法机构应当将案件情况向上级报告。上级综合执法机构或者委托机关应当对重大案件的查处进行督办。 在重大案件集体讨论记录中案件简介应当包括() 文化市场重大案件报告应当采取()形式。
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