多选题

对于以下场景必须由我行工作人员上门进行核实的有()

A. 注册地和经营地均在异地的企业办理一般存款账户开户业务
B. 注册地为杭州市的企业在杭州开立基本存款账户
C. 尽职调查的过程中发现单位法定代表人对单位经营规模及业务背景毫不知情
D. 银行同业账户开户

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多选题
对于以下场景必须由我行工作人员上门进行核实的有()
A.注册地和经营地均在异地的企业办理一般存款账户开户业务 B.注册地为杭州市的企业在杭州开立基本存款账户 C.尽职调查的过程中发现单位法定代表人对单位经营规模及业务背景毫不知情 D.银行同业账户开户
答案
单选题
可通过我行网点柜台、上门服务、自助机具等,由我行工作人员现场亲见开户人或者代理人,核验开户人身份信息后开立()
A.1类户 B.11类户 C.111类户
答案
判断题
实施手工人身检查时,必须由女工作人员进行()
答案
多选题
企业申请开户时如存在异常情况,我行员工需前往企业进行“上门核实”,以下对于上门核实工作要求正确的是()
A.核实企业身份的真实性 B.核实业务申请人与证明文件所属人的一致性 C.核实证明文件及预留印鉴真实性 D.上门核实必须双人办理
答案
单选题
对公客户开立账户法人无法到达开户行进行身份证机读的,可由我行工作人员持离行式智能终端上门为其办理业务()
A.原件审查 B.面签见证 C.协同联网核查 D.见证核查
答案
判断题
对公客户的客户尽职调查工作必须由双人上门核实情况,核实人员可以是经办行司机()
答案
判断题
对女旅客实施手工人身检查时,必须由女工作人员进行()
答案
单选题
烟草专卖行政主管部门在审查新办申请是否符合条件时,必须由()工作人员到现场核实。
A.1名 B.2名 C.2名以上 D.2-3名
答案
判断题
对女旅客实施手工人身检查时,必须由女工作人员进行。(本溪新城)()
答案
判断题
对外发售重要空白凭证时,经客户授权可由我行工作人员代客户签收、购买重要空白凭证()
答案
热门试题
1类户可通过我行等,由我行工作人员现场亲见开户人或者代理人,核验开户人身份信息后开立() 边门必须由车站工作人员管理,不使用时应处于__状态() 上门核实业务人员,必须为我行2名1级以上柜员() 先办理再核实,是指特殊人群存在迫切需求,要求我行先办理业务,再由我行双人上门核实后补充相关材料() 营业机构上门核实人员必须具备以下条件() 我行对账人员上门送达余额对账单的,必须当月完成对账工作,如客户经理负责送达,则必须由()陪同。 下列业务必须由我行有权人审批后方可办理() 对工作人员的差评,经核实一年内有次以上差评的工作人员需进行问责() 除焦工作,须由经过()的工作人员进行,实习人员未经指导和学习,不准()除焦工作。 工作票签发人和工作许可人必须由我方人员担任() 对于异常客户申请批量代发工资业务时,须由名正式员工进行上门核实() 以下客户须由分行组织人员进行上门对账() 除焦工作,须由经过训练的工作人员进行,实习人员未经指导与学习,不准单独进行除焦工作() 除焦工作,须由经过训练的工作人员进行,实习人员未经指导与学习,不准单独进行除焦工作。 在进行喷漆工作时,工作人员必须配戴() 车站火灾时车站工作人员必须由SCWS操作对闸机下发紧急模式() 移动终端上门服务至少需要名工作人员() 王五开通了特殊限额设置后,咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账,我行工作人员告知其暂时不能,只能在网银上进行,是否正确() 工作人员进入容器、槽箱内部进行工作,必须使氧气浓度保持在%,工作人员方可进内工作() 讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者gongan机关的工作人员负责进行()
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