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福农卡申请人提供的有效身份证明文件应为二代居民身份证的正反面复印件()
判断题
福农卡申请人提供的有效身份证明文件应为二代居民身份证的正反面复印件()
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福农卡申请人提供的有效身份证明文件应为二代居民身份证的正反面复印件()
答案
单选题
关于福农卡申请人有效身份证明文件的有效期应为多久以上()
A.半年 B.1年 C.2年
答案
判断题
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
A.对 B.错
答案
判断题
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件()
答案
多选题
下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
A.客户申请开立账户 B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 C.为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务 D.为客户办理向境外汇款业务 E.为客户开立保管箱业务
答案
多选题
个人有效身份证明文件包括()
A.居民身份证 B.居民临时身份证 C.户口簿 D.护照 E.军官证
答案
单选题
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应()
A.提交大额报告 B.提交可疑报告 C.提交重点可疑报告 D.提交尽职调查报告
答案
主观题
在保全退保业务中,对于达到客户身份识别标准的,保险公司应当要求退保申请人出示()或者保险凭证原件,()退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。
答案
单选题
境内法人申请开立证券账户,需提供的有效身份证明文件是()
A.法定代表人证明书 B.企业法人营业执照 C.证券账户授权委托书 D.法定代表人的有效身份证明文件
答案
单选题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新()
A.一个月 B.三个月 C.六个月 D.一年
答案
热门试题
在保全退保业务中,对于达到客户身份识别标准的,保险公司应当要求退保申请人出示()或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份
境内居民办理信用卡的身份证明文件不包括()
身份证明文件包括()
无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证,存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件,并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件()
宗教组织的有效身份证明文件是()。
办理信用卡的身份证明文件包括()
单位结算卡开卡时所提供的有关单位身份证明文件原件为关联账户开户时所提供的单位身份证明文件原件中的一种即可()
开户时身份证明文件已过有效期的,应()
客申请人在提交申请表的同时,须提交本人身份证明文件及以下任意一类证明文件进件()
限定使用本人身份证明文件办理业务,本人身份证明文件具体是指()
个人投资者申请基金账户变更时必须提供本人有效身份证明文件,委托他人办理的还需提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证明文件。
社会团体的有效身份证明文件是()。
客户申请开通网上银行服务的有效身份证明文件包括()
福瑞卡申请人无须提供学历证明文件的包括()
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
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