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营业机构发现可疑的人民币支付交易,经分析为明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告()
多选题
营业机构发现可疑的人民币支付交易,经分析为明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告()
A. 上级单位
B. 人民银行
C. 当地公安机关
D. 银保监局
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营业机构发现可疑的人民币支付交易,经分析为明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告()
A.上级单位 B.人民银行 C.当地公安机关 D.银保监局
答案
判断题
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部()
答案
判断题
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部()
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。
A.3 B.4 C.18 D.16
答案
多选题
可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。
A.性质 B.频率 C.流向 D.用途
答案
多选题
可疑支付交易是指交易的()等有异常情形的人民币支付交易。
A.金额 B.频率 C.性质 D.用途
答案
多选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转; D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付;
答案
单选题
中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()
A.6种情形 B.11种情形 C.14种情形 D.17种情形
答案
判断题
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
答案
单选题
下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取 B.现金汇票、现金本票解付 C.现金支取 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
答案
热门试题
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易
下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于()。
反洗钱中所提可疑支付交易,是指交易的金额、()等有异常情形的人民币支付交易。
金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易:()
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()。
大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。
“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在()对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。
我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息()
下列支付交易属于大额人民币交易的是()
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指()
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。
大额支付交易,是指金额在20万元以上的人民币支付交易()
金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。
金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向报告()
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条,关于可疑支付交易指出:相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”,指()以内。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,金融机构办理大额转账支付,各金融机构应在什么时间由上报中国人民银行?()
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