案防工作是指农发行按照外部监管和内部控制要求,为有效防范和化解案件风险所开展的各项工作（）

及时将法律法规等外部监管要求转化为内部规章制度，明确和的内部控制要求和风险应对措施（） 是指农发行对客户未按规定履行份内义务（如诚信责任和适当性要求），或因产品、服务存在缺陷导致农发行遭受损失的事件（） （ ）分别为总、分行案防工作牵头部门，应按照“定人定岗定责”要求，设立案防管理岗，配备相应人员，明确案防工作职责。 按照《兴业银行案防工作管理办法》兴业银行（）是案防工作监督的第一责任人。 本行应设立一名合规总监负责合规及案防工作，其岗位变动要按照监管要求事前向当地银监局报告（） 银行业金融机构案防工作实施监管评价主体是（）。 各部门、各机构要按照银监会《银行业金融机构案防工作评估办法》及要求，__对本机构案防工作进行自我评估（） 客户、产品和业务活动事件是指农发行对客户未按规定履行份内义务（如诚信责任和适当性要求），或因（AB）存在缺陷导致农发行遭受损失的事件（） 农发行内部审计机构应建立制度（） 按照构建中国银行业有效监管体系战略的目标和步骤，要在（）年底以前，构建完成有效银行监管的内部运行机制，形成良好的银行业发展和监管的外部环境 按照巴塞尔《有效银行监管的核心原则》，属于内部控制主要内容的有（） 农发行是指以资本为对象和工具进行的资本充足率计量、资本规划、内部资本充足评估等活动（） 农发行财会审计，以严肃财经纪律、有效规范财务会计行为和控制风险为目的（） 医疗服务机构的管理包括内部管理和外部监管两个系统，外部管理主要以战略管理和运营管理等为主；内部监管主要指行政监管、行业自律、社会监督和利益相关方监管。 医疗服务机构的管理包括内部管理和外部监管两个系统，外部管理主要以战略管理和运营管理等为主；内部监管主要指行政监管、行业自律、社会监督和利益相关方监管（） 监管部门与（）共同构成商业银行的有效监管和市场控制的外部保障 农发行内部控制评价实行百分制计分方法，按照内控评价的计分结果，被评价机构的内控评价等级设置为（） 根据省联社加强案防工作意见要求，各行要加强案防队伍的培养、选配和管理，重点包括（） 各级行应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照“了解你的客户”的原则，针对不同客户，采取合理措施，了解，做好与农发行建立业务关系所有客户的身份识别工作（） 内部欺诈事件是指涉及农发行员工的、或所导致农发行遭受损失的事件，但不包括因歧视及差别待遇导致农发行遭受损失的风险（）