多选题

经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在()

A. 提存
B. 证明
C. 保管
D. 管理客户资金

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多选题
经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在()
A.提存 B.证明 C.保管 D.管理客户资金
答案
单选题
我国公民王某持A国法院作出的离婚判决书到我国公证机构办理离婚公证,我国的公证机构应 ( )
A.不予受理 B.告知由我国外交部进行认证 C.予以受理 D.告知先由我国驻该国使领馆认证
答案
单选题
我国公民王某持A国法院作出的离婚判决书到我国公证机构办理离婚公证,我国的公证机构应当( )
A.不予受理 B.告知通过外交机构转递 C.予以受理 D.告知先到外交机构进行认证
答案
单选题
我国公证机构办理公证实行——的原则。 ( )
A.自愿原则 B.强制原则 C.法定公证原则 D.自愿与法定公证相结合的原则
答案
单选题
我国公证机构制作的涉外公证文书()
A.只能使用中文 B.只能使用外文 C.应使用中文,同时根据需要或当事人要求,可附外文译文 D.经司法行政机关批准,可只使用外文
答案
多选题
我国公证机构的监督机构有 ( )
A.公安局 B.人民法院 C.司法行政机关 D.公证协会 E.检察院
答案
单选题
我国公证机构采取的原则是( )
A.特许主义 B.许可设立主义 C.准则主义 D.自由设立主义
答案
单选题
我国公证机构设立的原则是()
A.许可设立主义 B.自由设立主义 C.登记主义 D.形式审查主义
答案
判断题
我国黄金行业的洗钱风险主要集中在场外市场。
答案
判断题
我国黄金行业的洗钱风险主要集中在场外市场()
答案
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保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架() 根据我国公证法的规定,公证机构的法律性质是( ) 根据我国公证法的规定,公证机构应当具备的条件有( ) 根据我国公证法的规定,设立公证机构,所应当具备的条件有() 机构洗钱及制裁风险评估中,固有风险不包括() 下列不属于我国公证机构业务范围的是(  )。 保险机构应对开展洗钱外部风险评估工作() 反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理() 洗钱风险评估包括评估() 《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定:洗钱风险评估内容中的产品/客户评估:包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理() 金融机构在评估客户洗钱风险时,是反洗钱法律规定的法定风险要素() 按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定,本行按开展制裁风险评估工作() 我国公民担任公证员必须年满( ) 中国公证协会的最高权力机构是 ( ) 按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定,本行按年开展制裁风险评估工作() 根据洗钱风险自评估综合得分情况,按照洗钱风险从低到高,我行洗钱风险自评估等级分为等级() 根据我国公证法的规定,公证的法律性质是( ) 根据我国公证法的规定,公证的法律性质是() 我国公证员的任命权属于( )
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