多选题

《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。

A. 检查时间
B. 检查事项
C. 检查内容
D. 对被查单位处理的初步意见

查看答案
该试题由用户404****85提供 查看答案人数:7949 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户404****85提供 查看答案人数:7950 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。
A.检查时间 B.检查事项 C.检查内容 D.对被查单位处理的初步意见
答案
单选题
《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
A.检查现场 B.检查过程 C.检查事实 D.检查底稿
答案
单选题
根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、和《现场检查意见告知书》等现场检查材料()
A.《现场检查工作日志》 B.《现场检查意见书》 C.《现场检查事实确认书》 D.《现场检查询问笔录》
答案
单选题
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
A.10日 B.5日 C.20日 D.30日
答案
主观题
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
多选题
反洗钱《现场检查意见书》包括内容有等()
A.检查时间 B.检查事项 C.检查内容 D.检查结论
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
A.中国人民银行 B.工安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
热门试题
《现场检查意见告知书》内容应包括() 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式() 县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。 县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见() 被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。 被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。 被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见() 各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,每年至少进行次以上的全面检查() 被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见 被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见() 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括? 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括() 《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律? 《反洗钱现场检查管理办法(试行)》制定的依据() 反洗钱法律制度主要包括() 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。 以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。 现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。 现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位