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金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息()
多选题
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息()
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗们设立情况
C. 反洗钱宣扬和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
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多选题
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息()
A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.反洗钱工作机构和岗们设立情况 C.反洗钱宣扬和培训情况 D.反洗钱年度内部审计情况
答案
主观题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?
答案
单选题
金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送()
A.假币上缴清单电子文件 B.假币统计表电子文件 C.假币信息电子比对文件
答案
单选题
金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前需向当地人民银行分支机构发送()
A.假币上缴清单电子文件 B.假币统计表电子文件 C.假币信息电子对比文件
答案
单选题
银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送。*()
A.A . 假币上缴清单电子文件 B.B . 假币统计表电子文件 C.C . 假币信息电子比对文件
答案
主观题
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容?
答案
多选题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息()
A.执行客户身份识别制度的情况 B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D.反洗钱宣传和培训的情况
答案
单选题
金融机构误收或误付假币,应在内向当地人民银行分支机构报告并解缴实物()
A.3个工作日 B.3日 C.5个工作日 D.5日
答案
单选题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和()打击洗钱活动的情况。
A.公安机关 B.行政执法机关 C.检查机关 D.办案机关
答案
判断题
经冠字号码查询或再查询,确认银行业金融机构付出假币,银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。()
答案
热门试题
金融机构确认误收或误付假币的,应对在个工作日内向当地人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地人民银行分支机构()
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
金融机构应按照人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构()
查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在()个工作日内进行核实,情况属实的,责令有关金融机构改正。
金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构。
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()
只要信息主体向人民银行及其分支机构提起征信投诉,人民银行及其分支机构就必须受理()
金融机构确认误收或者误付假币的,应当在工作日内向当地人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地人民银行分支机构()
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金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
开户机构为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应于内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构()
金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构()
个人误收假币后的正确做法是主动上缴至金融机构或人民银行分支机构()
《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定:查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分()
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全国性接入机构向人民银行征信管理局报备其征信内控制度,地方性接入机构向当地人民银行分支机构报备()
开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案(具体时间遵从人民银行当地分支机构规定),并在个工作日内将开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构()
银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构()
金融机构收缴的JB,全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理()
金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户等值赔付,但相关负面舆情,由人民银行当地分支机构负责消除不良影响()
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