多选题

客户是指与营业机构有直接或间接业务关系的()

A. 个人
B. 单位
C. 组织
D. 社会团体

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多选题
客户是指与营业机构有直接或间接业务关系的()
A.个人 B.单位 C.组织 D.社会团体
答案
多选题
客户是指与信用社(行)有直接或间接业务关系的()
A.单位 B.个人 C.组织 D.社会团体
答案
判断题
营业外收支是指与业务经营有直接关系的各项财务收支()
答案
多选题
涉制裁业务客户关联方,指客户的()等直接或间接关联方。
A.授权办理人 B.法定代表人 C.负责人 D.实际控制人 E.实际受益人
答案
单选题
与客户建立或维持业务关系时,直接与客户建立关系的渠道获得的客户信息,其尽职调查成果比来源于间接渠道的成果更为有效()
A.正确 B.错误
答案
单选题
指具备自然人特征,与农商行任何业务有某种直接、间接或潜在关系,实际存在或曾经存在过的自然人()
A.对公客户 B.对私客户 C.正式客户 D.潜在客户
答案
单选题
是指与信用社有直接或间接关系的个人、单位、组织和社会团体()
A.客户 B.储户 C.关系人 D.借款人
答案
判断题
外部公众是指在政府机构外部形成的与政府机构有直接或间接关系的社会群体()
答案
判断题
项目信息是指报告、数据、计划、安排等与项目实施有直接或间接关系的各种信息。( )
答案
单选题
营业机构与客户业务关系存续期间,如客户的身份证件已过有效期的,营业机构正确的处理方法是()。
A.将停止为其办理业务 B.凭原复印件可继续为其办理业务 C.客户如提供户籍证明可继续为其办理业务 D.经客户信息系统验证后继续为其办理业务
答案
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营业外支出,是指与填报机构业务经营无直接关系的各项支出。包括、罚款支出、捐赠支出、非常损失等() 客户业务关系存续期间,客户重新识别或持续识别审批未获批准,客户出现如下任一情形时,营业机构应及时终止业务关系() 营业外收入是指与业务经营无直接关系的各项收入,包括()、()、()、()、()、()、()等 营业外支出是指与业务经营无直接关系的各项支出,包括()、()、()、()、()、()、()、()、()、()等 营业外收入是指与业务经营无直接关系的各项收入,包括()、()、()、()、()、()、()等 营业外支出是指与业务经营无直接关系的各项支出,包括()、()、()、()、()、()、()、()、()、()等 项目信息的概念是指报告、数据、计划、安排、会议等与项目实施有直接或间接关系的各种信息() 对于新建立业务关系的客户,营业机构应在与客户建立业务关系后7个工作日内划分其风险等级() 营业机构是指面向外部客户,办理等业务的机构,是具体进行外部业务处理的机构() 集团客户是指相互之间存在直接或间接控制关系或其他重大影响关系的企事业法人,这里的控制主要包括以下哪些情况() 网上消费者即为网络公关关系的(),是指与网上企业有着直接或间接利害关系的个体或整体。 营业成本是指寿险公司在日常经营过程中发生的与业务经营有关的直接费用和间接费用,寿险公司的营业成本可以直接归集到保险业务具体类别(产品)或投资业务。下列各项中,不属于营业成本的是( )。 对公客户指具备组织、法人等实体特征,与农商行任何业务有某种直接、间接或潜在关系,唯一标识一个企业、组织、组织部门或者根据一些目的或者活动界定的() 在终止客户关系前,营业机构核实客户存在贷款等未结业务,可适当放宽,不与客户终止业务关系() 网上消费者即为网络公关关系的客体,是指与网上企业有着直接或间接利害关系的个体或整体。() 营业外支出是指与本行业务经营无直接关系的各项支出,包括()。 直接控制与间接控制有密切关系。() 《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,集团客户是指主要投资者个人直接控制或间接控制的企事业法人() 社会公众是公共关系传播沟通的对象,包括与该组织有直接或间接关系的()。 个人客户身份识别业务是指分行在与客户建立业务关系时或在业务关系持续期间,采取相应措施或持续识别客户,确认客户真实身份()
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