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《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的?()
单选题
《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的?()
A. 中国人民银行、银监会、证监会、保监会
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 司法机关
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单选题
《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的?()
A.中国人民银行、银监会、证监会、保监会 B.中国人民银行 C.国务院 D.司法机关
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
A.、记载客户身份信息的记录和资料 B.、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C.、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 D.、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
答案
主观题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?
答案
多选题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.投资业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务
答案
多选题
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
A.客户身份信息、资料 B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件 D.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
答案
单选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()发布
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()解释
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》从起施行()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构:()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()开始施行。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()起施行。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()正式实施。
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自起实施()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自()计起至少保存5年
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行?
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是()。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是()正式实施的。
下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存,说法错误的是()。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了种涉及客户识()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的()
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