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《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务()
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务()
A. 建立健全客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 管理人员报备制度
E.
F.
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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括。1.中华人民共和国公民2.在中华人民共和国境内的居民和非居民3.在中华人民共和国境内设立的金融机构4.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构()
A.1,2 B.2,3 C.3,4 D.1,2,3,4
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务()
A.建立健全客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.管理人员报备制度 E. F.
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
A.七 B.六 C.十 D.八
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法共多少条()。
A.35 B.36 C.37 D.38
答案
单选题
中华人民共和国反洗钱法()正式实施
A.2006年1月1日 B.2007年1月1日 C.2006年10月31日 D.2007年10月31日
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和国主席令多少号签署?
答案
主观题
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,__,履行反洗钱义务()
A.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 B.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 C.健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.健立客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
A.2008年 B.2007年 C.2006年 D.2005年
答案
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中华人民共和国反洗钱法施行日期为()
《中华人民共和国反洗钱法》于年施行()
《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是()
《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。
《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是( )。
制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。
《中华人民共和国反洗钱法》从开始正式施行()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作()
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是()。
国防法规制定的根本依据 A、中华人民共和国宪法 B、中华人民共和国国防法 C、中华人民共和国兵役法 D、中华人民共和国教育法 答案:A: 中华人民共和国兵役法|中华人民共和国国防法|中华人民共和国宪法|中华人民共和国教育法
《中华人民共和国反洗钱法》共多少章?多少条?
《中华人民共和国反洗钱法》是由银监会制定的。
《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()
《中华人民共和国电力法》规定,《中华人民共和国电力法》适用于中华人民共和国境内的电力活动。(出处:《中华人民共和国电力法》第二条)()
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充()
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是()
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充()
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