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以下哪几种情况属于代理个人大额资金汇划范围()
多选题
以下哪几种情况属于代理个人大额资金汇划范围()
A. 代理个人客户单笔转账汇划或取现金额在人民币50万元(含)以上的
B. 代理个人客户单笔转账汇划或取现金额外币等值50万元人民币(含)以上的
C. 代理个人客户单笔转账汇划或取现金额在人民币20万元(含)以上的
D. 代理个人客户单笔转账汇划或取现金额外币等值人民币20万元(含)以上的
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多选题
以下哪几种情况属于代理个人大额资金汇划范围()
A.代理个人客户单笔转账汇划或取现金额在人民币50万元(含)以上的 B.代理个人客户单笔转账汇划或取现金额外币等值50万元人民币(含)以上的 C.代理个人客户单笔转账汇划或取现金额在人民币20万元(含)以上的 D.代理个人客户单笔转账汇划或取现金额外币等值人民币20万元(含)以上的
答案
多选题
以下哪几种情况属于个人大额支取业务?()
A.个人客户单笔转账为人民币50万元的; B.个人客户日累计汇划外币等值50万元人民币的; C.个人客户单笔取现金额为人民币20万元的; D.个人客户单笔取现金额为外币等值人民币5万元的
答案
单选题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务()
A.50,50 B.20,20 C.100,50 D.200,100
答案
单选题
个人大额存单支持以下哪几种安全认证方式( )
A.单手机交易码认证 B.动态口令+手机交易码 C.数字安全证书 D.无需安全认证工具
答案
单选题
代理个人户单笔转账.汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务()
A.5 B.10 C.20 D.50
答案
多选题
大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()
A.支行联系人 B.接听电话人 C.联系电话 D.核实内容 E.核实结果
答案
判断题
在代理对私理财产品中止时,如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的,还应按照相关规定与被代理人进行电话核实()
答案
多选题
以下哪几种情况,银行在办理个人结售汇业务不应纳入个人结售汇系统。()
A.通过外币代兑点发生的结售汇; B.通过银行柜台尾零结汇 C.外币卡境内消费结汇; D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞; E.境内卡境外使用购汇还款; F.境外个人购汇。
答案
多选题
以下哪几种交易在大额交易报告的范围内()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B.法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C.自然人银行账户之间.以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一
答案
多选题
以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?()
A.我行范围内同一户名账户间的资金划转业务; B.落地处理的网上银行汇划业务; C.贷款受托支付; D.贷款归还; E.第三方存管银转证业务
答案
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按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。
加强大额资金汇划审核监控,对以下情况,营业网点应进行电话查证()
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