多选题

对不能通过联网核查公民身份信息系统进行核查的身份证件,可采取方式对客户身份进一步确认()

A. 采取电话回访的方式
B. 采取提供辅助证明材料的方式
C. 非居民客户提供由客户所在国家或地区认可的机构出具的公证证明或经我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明
D. 境外代理行协助识别非居民客户身份

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多选题
对不能通过联网核查公民身份信息系统进行核查的身份证件,可采取方式对客户身份进一步确认()
A.采取电话回访的方式 B.采取提供辅助证明材料的方式 C.非居民客户提供由客户所在国家或地区认可的机构出具的公证证明或经我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明 D.境外代理行协助识别非居民客户身份
答案
单选题
柜员接到客户提交的身份证后,需通过()进行鉴别,同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
A.眼睛 B.感觉 C.身份证鉴别仪 D.印鉴
答案
单选题
联网核查公民身份信息系统的单笔核对功能每次最多可核对( )个待核查的身份证。
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
履行客户身份识别义务需核对相关自然人的居民身份证的,应通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
A.公安局 B.中国人民银行 C.银监会 D.海关
答案
单选题
履行客户身份识别义务需核对相关自然人的居民身份证的,应通过()建立的联网 核查公民身份信息系统进行核查
A.公安部 B.人民银行 C.青岛分行 D.北京总行
答案
多选题
联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载()信息真实性的行为
A.姓名 B.公民身份号码 C.照片 D.签发机关
答案
多选题
联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证记载的( )等信息真实性的行为。
A.姓名 B.地址 C.公民身份号码 D.照片
答案
多选题
可以通过联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)核对或查询以验证相关可联网核查的居民有效身份证件有()
A.第二代居民身份证 B.临时居民身份证 C.户口簿 D.外国人永久居留身份证
答案
多选题
营业机构履行客户身份识别义务时,按照的规定需核对相关个人的居民身份证的,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查()
A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.以上全选
答案
判断题
联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。
答案
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