判断题

甲银行于2014年4月收到重大案件举报线索,反映其下属A支行存在内外勾结,违规放贷,可能造成银行资产损失的情况。依据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,甲银行应及时向当地银监局上报银行业金融机构案件信息()

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判断题
甲银行于2014年4月收到重大案件举报线索,反映其下属A支行存在内外勾结,违规放贷,可能造成银行资产损失的情况。依据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,甲银行应及时向当地银监局上报银行业金融机构案件信息()
答案
单选题
邮政金融资金案件可分为特别重大案件、特大案件、重大案件、较大案件和一般案件。
A.正确 B.错误
答案
多选题
案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构的__直接组织调查()
A.总部 B.一级分支机构 C.案发机构 D.案发上一级机构
答案
单选题
属于重大案件的是()
A.指单起案件标的额在5000万元及以上但不超过1亿元的案件 B.指单起案件标的额在1000万元及以上但不超过5000万元的案件 C.指单起案件标的额在500万元及以上但不超过1000万元的案件 D.指单起案件标的额在1亿元以上的案件
答案
单选题
重大案件审理的方式是()
A.书面审理与实地调查相结合 B.会议审理与实地调查相结合 C.书面审理和会议审理相结合 D.重大案件仅限于书面审理
答案
判断题
重大案件集体讨论会议应当制作《重大案件集体讨论记录》,并由全体出席会议人本人签名。
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查。
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查()
答案
多选题
《手册》中所指重大案件是指()
A.标的额在5000万元以上的案件 B.一方当事人为股份公司 C.政府投资主体 D.合作单位的案件
答案
多选题
下列情形属于重大案件的是()
A.银行几个案件涉案金额等值人民币五千万元以上,保险机构涉案金额等值人民币一千万元以上 B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行保险机构法人总资产百分之十以上 C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响 D.银保监会及其派出所机构认定的其他属于重大案件的情形
答案
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