在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易报告制度
查看答案
相关试题
换一换
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
答案
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案
反洗钱内控体系中，（）处于基础地位，（）处于核心地位。
A.客户身份识别大额交易与可疑交易报告 B.大额交易与可疑交易报告客户身份识别 C.反洗钱培训客户身份识别 D.客户身份资料保存反洗钱内部控制
答案
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
答案
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易与可疑交易报告制度
答案
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（）
A.客户身份识别制度 B.大额交易与可疑交易报告制度 C.客户洗钱风险等级划分制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
答案
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
答案
反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。
A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与可疑交易报告制度
答案
商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）
A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度
答案
热门试题
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。
三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）。
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
（）机构处于反洗钱工作中的核心地位
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设（）
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设（）
反洗钱主要包括（）等制度
商业银行反洗钱内控制度体系包括（）
试述我国的反洗钱法律制度体系。
反洗钱的主要制度不包括（）。
使用微信扫一扫登录
