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《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立并完善员工管理制度,将__等要素纳入案防管理范畴()
多选题
《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立并完善员工管理制度,将__等要素纳入案防管理范畴()
A. 员工入职前背景考察
B. 日常交友交际情况
C. 职业操守
D. 八小时内外行为规范
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多选题
《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立并完善员工管理制度,将__等要素纳入案防管理范畴()
A.员工入职前背景考察 B.日常交友交际情况 C.职业操守 D.八小时内外行为规范
答案
多选题
银行业金融机构应当建立并完善员工管理制度,将等要素纳入案防管理范畴()
A.员工入职前背景考察 B.员工职业操守 C.员工爱岗敬业情况 D.员工八小时内外行为规范
答案
单选题
银行业金融机构应当建立并完善员工管理制度,将员工入职前背景考察、职业操守、等要素纳入案防管理范畴()
A.过度消费及负债 B.频繁请假 C.八小时内外行为规范 D.经商办企业
答案
单选题
根据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》,建立完善员工管理制度,将员工入职前背景考察、职业操守、等要素纳入案防管理范畴()
A.八小时外行为规范 B.八小时内行为规范 C.八小时内外行为规范 D.二十四小时内行为规范
答案
多选题
《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的()
A.学历 B.能力 C.经验 D.专业素质
答案
判断题
根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险()
答案
单选题
根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全案防管理体系,完善案防管理制度和流程,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
A.人员数量 B.业务复杂程度 C.资产规模 D.风险管理
答案
判断题
《银行业金融机构案防工作评估办法》所称案防工作评估由银行业金融机构自我评估与银行业监督管理机构监管评价构成。
答案
判断题
《银行业金融机构案防工作评估办法》所称案防工作评估由银行业金融机构自我评估与银行业监督管理机构监管评价构成()
答案
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根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估。
根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估()
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根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估()
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银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成
银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成
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根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构案防制度和执行的第一责任人是()
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银行业金融机构案防工作评估办法执行是()版。
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()
根据《银行业金融机构案防工作办法》相关规定,银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括()
《银行业金融机构案防工作办法》规定:银监会及其派出机构依法对银行业金融机构()进行监督检查和评估。
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