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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
单选题
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
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单选题
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
A.建立客户身份识别制度 B.客户身份资料交易记录保存制度 C.持续的员工培训制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动()
A.建立客户身份识别制度 B.客户身份资料交易记录保存制度 C.持续的员工培训制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是()
A.内部稽核审计制度 B.客户身份识别制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和()
A.大额交易和可疑交易报告制度 B.合规审计制度 C.内控制度 D.大额交易申请制度
答案
单选题
备课要做好三项工作,这三项工作不包括()。
A.钻研教材 B.了解学生 C.控制时间 D.选择教法
答案
单选题
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充,这三项信息不包括( )。
A.姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.备用联系人
答案
多选题
金融机构反洗钱三项核心义务分别是()
A.客户身份识别 B.大额交易与可疑交易报告 C.客户身份资料和交易记录的保存 D.客户反洗钱风险评测 E.填充 F.填充 G.填充
答案
主观题
洗钱预防措施的三项基本制度是什么?
答案
主观题
金融机构反洗钱工作的三项原则是什么?
答案
单选题
行政法治原则具体可分解为三项原则,这三项原则不包括( )。
A.行政合法性原则 B.行政合理性原则 C.行政应急性原则 D.行政合情性原则
答案
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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度构成了国际反洗钱标准和各国立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度,也是金融机构应当履行的“反洗钱三项核心义务”。其中,客户身份识别制度又处于最基础的地位()
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