判断题

自然人通过银行机构利用现金或转账方式向境外汇款1万美元,则办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报()

查看答案
该试题由用户841****79提供 查看答案人数:8238 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户841****79提供 查看答案人数:8239 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
自然人通过银行机构利用现金或转账方式向境外汇款1万美元,则办理业务的银行机构需将此交易作为大额交易上报()
答案
单选题
银行机构接收境外汇款时,境外汇款人住所不明确的可登记()
A.汇款人姓名 B.资金汇出地名称 C.汇款人身份证件 D.收款人住所
答案
单选题
汇款人/付款人以()方式通过银行办理对境外付款业务时,必须填报《境外汇款申请书》.
A.信用证 B.汇款 C.托收 D.保函
答案
多选题
银行办理自然人境外汇入汇款时,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记等信息()
A.收款人的姓名、账号、住所 B.汇款人的姓名、住所 C.汇款银行的名称和地址 D.汇款人职业、工作单位 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
自然人还贷可以用现金方式,单位还贷时应通过转账办理。
答案
单选题
银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。
A.汇款人姓名或者名称 B.资金汇出地名称 C.汇款人身份证 D.汇款人住所
答案
单选题
向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?()
A.住所 B.工作单位 C.国籍 D.微信
答案
主观题
境外法人或自然人作为投资汇入的外汇,未经外汇局批准,不得()。
答案
多选题
境外汇款人可以将汇款直接汇入银行的()
A.绿卡通卡外币账户 B.信用卡 C.绿卡通卡人民币账户 D.外币活期一本通
答案
判断题
在申请汇款时,申请人需向银行递交英文填写的境内汇款申请书或境外汇款申请书至基层营业机构()
答案
热门试题
境外汇款人可以将汇款直接汇入邮政银行的() 汇款人将款交存银行,由银行签发给予汇款人持往外地办理转账结算或支取现金的结算方式,称为( ) 银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查() 对于特殊业务类型的交易频率,银行业金融机构可关注开(销)户数量、()大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。 居民自然人()收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票,属于可疑交易情形 对私境外汇款是指个人通过境内银行,以()方式办理的本外币跨境付款以及境内居民向非居民进行的境内外汇汇款。 境内银行完成境外机构境内账户相关标注前,境外机构境内外汇账户向境内机构和境内个人支付的,汇款银行应在汇款指令交易附言中注明(),以使收款银行判断该项资金来源于境外机构境内外汇账户。 境外汇款人可以通过银邮汇款直接汇入银行的外币活期一本通内() 张某为向境外汇款支付款项,准备向银行申请以外汇储蓄账户向境外汇出外汇1万美元,当年张某没有其他外汇业务,那么张某此笔购汇业务办理程序为(  )。 银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计总值2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单() “汇款直通车”指汇款人通过工行境内的汇款渠道,以现金或转账方式将本外币款项汇给境内指定收款人的业务。 “汇款直通车”指汇款人通过工行境内的汇款渠道,以现金或转账方式将本外币款项汇给境内指定收款人的业务() 银行结售汇统计报表指标解释中规定,境内机构向境外企业、其他机构和自然人借款的本金结汇计入()。 为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。 银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等什2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单?() 客户可以通过手机银行向兴业银行或他行账户进行任意转账汇款。 营业机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的哪些信息() 华夏银行接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可()。 接收境外汇入款时应认真审查,发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易,并告知资金汇出的境外国家和地区名称。 境外外汇汇款业务异地办理汇款的,应按照规定标准向汇款人收取()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位