单选题

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是()

A. 《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容
B. 《反洗钱可疑交易报告表》
C. 《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容
D. 《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容务

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单选题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是()
A.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容 B.《反洗钱可疑交易报告表》 C.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容 D.《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容务
答案
多选题
《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。
A.政策性银行 B.保险公司 C.保险资产管理公司 D.基金管理公司
答案
单选题
各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
A.10个工作日 B.5个工作日 C.8个工作日 D.15个工作日
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
A.是 B.否
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》
A.书面询问 B.当面询问 C.发函询问 D.邮件询问
答案
单选题
()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()
A.中国人民银行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行分支机构 D.当地人民银行
答案
单选题
__负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管()
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行 D.中国人民银行当地分支机构
答案
多选题
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
A.人民币大额交易 B.人民币可疑交易 C.外币大额交易 D.外币可疑交易
答案
热门试题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 反洗钱岗负责按()收集、汇总、填报全行(社)反洗钱非现场监管报表,汇总分析后上传人行监管台账系统。 非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是() 依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定() 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。 反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的风险预警、()等监管措施的行为 保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). 金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。() 金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据() 金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是() 什么是反洗钱非现场监管? 对于金融机构的反洗钱监管工作,由( )负责。 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是。---反洗钱补充() 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括 反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。
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