多选题

调查人员可以通过等平台对单位银行结算账户信息进行网络查询()

A. 国家企业信用信息公示系统
B. 全国组织机构代码调查系统
C. 人民银行账户管理系统
D. 商事主体信息公示平台(市场监督信息平台)

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多选题
调查人员可以通过等平台对单位银行结算账户信息进行网络查询()
A.国家企业信用信息公示系统 B.全国组织机构代码调查系统 C.人民银行账户管理系统 D.商事主体信息公示平台(市场监督信息平台)
答案
单选题
尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由名(含)以上银行正式工作人员上门对单位客户进行尽职调查()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
判断题
尽职调查人员采用实地调查方式核查信息时,应采用手持终端等专用设备留存对单位结算账户的核实信息并上传到业务系统()
答案
单选题
根据客户和业务的不同,尽职调查人员应通过和相结合的模式,灵活采用多种方式完成单位银行结算账户尽职调查工作()
A.现场、非现场 B.实地、调阅资料 C.现场、调阅资料 D.现场、网络
答案
多选题
尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由两名(含)以上工作人员上门对单位客户进行尽职调查,调查内容()
A.核实单位注册地与实际经营地是否相符 B.核实相关证明文件原件,审核开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性 C.核实开户意愿 D.开户面签 E.实际受益人资料收集
答案
多选题
哪些款项可以从单位银行结算账户转入个人银行结算账户()
A.工资、奖金 B.稿费、演出费等劳务收入 C.纳税退还 D.建筑材料款
答案
多选题
下列单位银行账户可以免于年检:当年新开立的单位银行结算账户;当年办理过变更、补换发、展期等账户业务的单位银行结算账户;已认定为久悬的单位银行结算账户;已进入破产程序的单位开立的单位银行结算账户()
A.已认定为久悬的单位银行结算账户 B.当年新开立的单位银行结算账户 C.已进入破产程序的单位开立的单位银行结算账户 D.当年办理过变更、补换发、展期等账户业务的单位银行结算账户
答案
单选题
单位银行结算账户按()分为企业银行结算账户和其他单位银行结算账户
A.存款人类型 B.存款人性质 C.存款人类别 D.存款人用途
答案
单选题
银行结算账户按分为单位银行结算账户与个人银行结算账户()
A.存款人 B.收款人 C.付款人 D.结算人
答案
多选题
单位银行结算账户信息变更包括()
A.法定代表人姓名 B.存款人名称 C.电话 D.地址
答案
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