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涉案账户网络查控平台落地处理包括()
多选题
涉案账户网络查控平台落地处理包括()
A. 白名单冻结落地处理
B. 凭证调阅图像
C. 法院存量冻结续冻
D. 法院存量冻结解冻
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多选题
涉案账户网络查控平台落地处理包括()
A.白名单冻结落地处理 B.凭证调阅图像 C.法院存量冻结续冻 D.法院存量冻结解冻
答案
多选题
涉案账户网络查控平台手工处理包括()
A.开户信息及交易明细查询 B.冻结/解冻信息查询 C.紧急止付操作 D.冻结解冻操作
答案
单选题
涉案账户网络查控平台系统功能不包括()
A.普通查询 B.紧急止付 C.冻结/解冻/续冻 D.自动扣划
答案
判断题
通过在涉案账户网络查控平台“手工处理”进行的冻结,到期后系统自动解冻()
答案
单选题
对于涉案账户网络查控平台冻结成功的交易,在冻结登记簿中查询时,状态显示()
A.正在处理 B.处理成功 C.处理失败 D.反馈成功
答案
单选题
网络金融部◆企业网银转对私账户,累计转账金额超过需落地处理()
A.50万元 B.100万元 C.500万元 D.1000万元
答案
单选题
企业网银转对私账户,转账金额单笔超过需落地处理。---网络金融部()
A.3万元 B.5万元 C.10万元 D.15万元
答案
判断题
各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、GA部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
答案
单选题
总对总银监网络查控平台(高院)中新增网络扣划功能,,仅支持执行款账户为本行账户()
A.正确 B.错误
答案
多选题
涉及网络查控的平台有()
A.省高院点对点 B.最高院总对总 C.公安部总对总 D.电信诈骗平台
答案
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根据《承德银行网络查控管理办法(试行)》,我行有权机关查控平台目前包含的单独系统包括()
网络查控的平台中具有扣划权限()
总对总银监网络查控平台(高院)中新增网络扣划功能,,支持执法机构通过该系统向我行存款账户发起扣划要求,,我行系统自动进行处理()
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经公an机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,将被进行()
通过账户查控管理平台止付的虚拟柜员号为()
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、gong安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、GN部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公an部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
总对总银监网络查控平台(高院)网络扣划功能,,如跨行划付失败或被他行退汇,,网点应如何处理()
白名单冻结落地处理,需在核心系统处理()
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经设区的市级及以上公侒机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
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自动协助查控是指管理平台接收公安机关发送的查控指令,并将行内处理结果自动反馈至公安机关。公安机关查控指令包括()
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