多选题

各自助查询网点发生以下情形的需及时向当地人民银行报告备案()

A. 新增
B. 变更
C. 故障
D. 撤销

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多选题
各自助查询网点发生以下情形的需及时向当地人民银行报告备案()
A.新增 B.变更 C.故障 D.撤销
答案
判断题
各自助查询网点未按规定履行重大事项报告义务,当地人民银行有权视情况撤销自助查询网点()
答案
判断题
各自助查询网点设立并部署首批查询机后,后续新增、变更、撤销查询机的,均应参照第二章相关流程和要求,向当地人民银行报告,由当地人民银行逐级上报征信中心福建分中心,征信中心福建分中心同意后,由当地人民银行和申请机构组织具体实施工作()
答案
判断题
当地人民银行收到查询用户后,应指导自助查询网点工作人员为查询机配置查询用户()
答案
多选题
发生下列哪些情况,应当及时向当地人民银行报告()
A.主要反洗钱内控制度修订 B.反洗钱工作机构和岗位人员调整 C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项 D.洗钱风险自评估报告或其它相关风险分析材料
答案
单选题
当地人民银行向上级行报送查询机申请报告前,应赴实地考察申请的自助查询网点()
A.地理位置、场地环境、场地面积、管理措施、客流量大小等 B.地理位置、场地环境、管理措施、客流量大小等 C.地理位置、场地环境、场地面积、客流量大小等 D.场地环境、场地面积、管理措施、客流量大小等
答案
多选题
企业类账户影像资料需报当地人民银行审核()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.临时存款账户 D.专用存款账户
答案
判断题
当地人民银行收到查询用户后,应指导自助查询点工作人员为自助查询机配置查询用户()
答案
判断题
出现违规向客户收取征信查询费用的情况,一经查实,自情形发生之日起,当地人民银行有权视具体情况撤销自助查询网点,或停用为其创建的个人征信系统普通查询用户()
答案
判断题
故意损毁查询机及相关配套设备,一经查实,自情形发生之日起,当地人民银行有权视具体情况撤销自助查询网点,或停用为其创建的个人征信系统普通查询用户()
答案
热门试题
需经人行核准的账户资料可以由复审部门或基层网点直接向当地人民银行报送。 开户网点发生风险事件需向所属分(支)行报告,分(支)行向报告,及时向人民银行当地分支机构和省联社报告。异地分(支)行向报告的同时还需向人民银行当地分支机构报告() 如客户对对网点冠字号码查询结果存在异议,可向该网点的上级行直至当地人民银行查询() 开立往来户时,需经()复审签字报当地人民银行审批方可开立 金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前需向当地人民银行分支机构发送() 客户发生空头支票行为,无须向当地人民银行报告的情形() 《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定:查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分() 开立往来户时,需经营业网点业务主管按规定初审签字后报支行复审,支行()复审签字后报当地人民银行审批方可开立 经冠字号码查询或再查询,确认银行业金融机构付出假币,银行业金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。() 征信服务中心应当对[核对?补充完整]商业银行的所有查询进行记录,并及时向当地人民银行相关部门反馈() 省内各级人民银行征信管理部门发现辖内下级人民银行查询网点和辖内机构存在以下情形之一的,应开展现场核查工作() 各分行应按月填制,前向当地人民银行及总行报备人民币冠字号码查询情况() 开户、变更、销户不需报当地人民银行审批的帐户类型是() 经营行向第三方提供征信信息,需与第三方签署书面协议,报当地人民银行审批同意,向农总行备案。单笔查询时,还需被查询人书面同意() 若当地人民银行已经生成大、小额支付系统行号,分行向总行提交申请时使用当地人民银行生成的行号,另行申请() 若新设机构银行机构代码没有生效、或当地人民银行要求与同时生效的,经报当地人民银行同意后,可采用接入联网核查系统() 若当地人民银行已经生成大、小额支付系统行号,分行向总行提交申请时使用当地人民银行生成的行号,还可另行申请() 客户开立往来账户时,需经营业网点业务主管按规定初审签字后报支行复审,支行()复审签字后报当地人民银行审批方可开立 开户网点发生风险事件需向所属分(支)行报告,分(支)行向运营管理部报告,运营管理部及时向和报告。异地分(支)行向运营管理部报告的同时还需向人民银行当地分支机构报告() 徽商银行总行需在当地人民银行开立用于支付系统资金清算?()
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